国联水产:关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2022-034
湛江国联水产开发股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日在公司一号会议厅召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，并于2022年4月27日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。现将会议有关事项提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2021年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第五届董事会第十二
次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2022年5月20日通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
1关于召开2021年年度股东大会的提示性公告（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东
均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022年5月13日（星期五）。
7.会议出席对象：
（1）凡2022年5月13日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议召开地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工
业大道6号公司一号会议厅
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表备注提案编议案名称该列打钩的栏码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累计投票提案
1.00《2021年度董事会工作报告》√
2.00《2021年度监事会工作报告》√
3.00《2021年年度报告全文及摘要》√
2关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
4.00《2021年财务决算报告》√
5.00《关于公司2021年度利润分配预案的议案》√《关于2022年度公司对子公司担保额度预计的议
6.00√案》
7.00《关于修订公司相关制度的议案》√
8.00《关于2022年度日常性关联交易额度预计的议案》√
9.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》√
10.00《关于调整独立董事津贴的议案》√
11.00《关于公司办理2022年度综合授信业务的议案》√
2.以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议
审议通过，议案内容详见公司于2022年4月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。
3.以上议案5、6为特别决议提案，需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.本议案8涉及关联交易事项，议案8关联人李忠、李国通、陈汉、新余国通
投资管理有限公司、冠联国际投资有限公司等关联方回避投票。
5公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告
将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1.拟出席股东登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持代理人身份证、法人授权委托书（见附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；自
3关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
然人股东委托代理人的，代理人还须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2022年5月17日17:30前送达公司董事会证券部（注明“股东大会”字样），并进行电话确认。公司不接受电话方式登记。
2.登记时间：2022年5月17日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30。
3.现场登记地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工
业大道6号公司证券部。
4.会议联系方式：
联系人：陈颜乐
联系电话：0759-2533778，
联系传真：0759-2533791
联系邮箱：ir@guolian.cn
5.特别提示：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
（3）单独或合计持有公司3%以上股份的股东若欲提交临时提案，请将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（4）为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，持48小时核酸证明进入公司、做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会将向全体股东提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
4关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
统两种网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》
2、《第五届监事会第十次会议决议》
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2022年5月18日
附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《股东大会股东参会登记表》
5关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350094
2、投票简称：国联投票
3、填报表决意见或选举票数
本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
附件二：
湛江国联水产开发股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席湛江国联水产
开发股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打提案钩的栏议案名称同意反对弃权编码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累计投票提案
1.00《2021年度董事会工作报告》√
2.00《2021年度监事会工作报告》√
3.00《2021年年度报告全文及摘要》√
4.00《2021年财务决算报告》√
5.00《关于公司2021年度利润分配预案的议案》√《关于2022年度公司对子公司担保额度预计的
6.00√议案》
7.00《关于修订公司相关制度的议案》√《关于2022年度日常性关联交易额度预计的议
8.00√案》
7关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
9.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》√
10.00《关于调整独立董事津贴的议案》√
11.00《关于公司办理2022年度综合授信业务的议案》√
委托人签名(盖章)：委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：委托人证券账户号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托期限：
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章
2、授权委托书需为原件
8关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
附件三：
湛江国联水产开发股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
姓名/公司名身份证号码/营
称：业执照号码：
股东账号：持股数量：
联系电话：电子邮箱：
联系地址：邮编：
是否本人参备注会
注：本表复印有效
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