东方雨虹:北京东方雨虹防水技术股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：002271证券简称：东方雨虹公告编号：2022-061
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年5月10日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第五十次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于2022年5月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。
会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于在辽宁省大连市投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，践行绿色建筑、绿色建材、节能建筑等国家战略，不断丰富绿色建材产品品类，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求，公司与辽宁大连金普新区管理委员会签订《项目投资协议》，并于2021年12月11日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。协议约定公司拟投资15亿元（人民币，下同）在辽宁省大连市投资建设东方雨虹大连绿色建材生产基地项目，主要从事防水材料、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等建材类产品的研发及生产项目，该项目按照“整体规划、分期供地、分期摘牌、分期实施”的方式建设，其中，一期项目总投资预计7亿元，建设进度计划在取得施工许可证之日起3个月内开工建设，自开工之日起12个月左右陆续投产，二期项目的实施方案根据市场发展情况另行确定。
根据协议安排，董事会同意公司以自有资金在辽宁省大连市出资5000万元投资设立全资子公司大连东方雨虹建筑材料有限公司（具体名称以市场监管部门核准登记为准），并以大连东方雨虹建筑材料有限公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过15亿元在辽宁省大连市投资建设东方雨虹大连绿色建材生产基地项目。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在辽宁省大连市投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的对外投资公告》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2022年5月11日