渤海租赁:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2022-032
渤海租赁股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月
20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2022年4月30日、2022年5月18日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东104人，代表股份2637051251股，占上市公司总股份的42.6395％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2310599259股，占上市公司总股份的37.3610％。
通过网络投票的股东100人，代表股份326451992股，占上市公司总股份的
5.2785％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份326451992股，占上市公司总股份的5.2785％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东100人，代表股份326451992股，占上市公司总股份的5.2785％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《2021年度董事会工作报告》
1.总表决情况：
同意2624938814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5407％；反对11230537股，占出席会议所有股东所持股份的0.4259％；弃权881900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334％。
2.中小股东总表决情况：
同意314339555股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2897％；反对11230537股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4402％；弃权881900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2701％。议案表决结果：审议通过。
㈡审议《2021年度监事会工作报告》
1.总表决情况：
同意2624928814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5403％；反对11240537股，占出席会议所有股东所持股份的0.4263％；弃权881900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334％。
2.中小股东总表决情况：
同意314329555股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2866％；反对11240537股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4432％；弃权881900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2701％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《2021年年度报告及摘要》
1.总表决情况：
同意2624118814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5096％；反对12050537股，占出席会议所有股东所持股份的0.4570％；弃权881900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334％。
2.中小股东总表决情况：
同意313519555股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0385％；反对12050537股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6914％；弃权881900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2701％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《2021年度财务决算报告》
1.总表决情况：
同意2624118814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5096％；反对12050537股，占出席会议所有股东所持股份的0.4570％；弃权881900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334％。
2.中小股东总表决情况：
同意313519555股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0385％；反对
12050537股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6914％；弃权881900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2701％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《2022年度财务预算方案》
1.总表决情况：
同意2577454946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7400％；反对59121605股，占出席会议所有股东所持股份的2.2420％；弃权474700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0180％。
2.中小股东总表决情况：
同意266855687股，占出席会议的中小股东所持股份的81.7442％；反对59121605股，占出席会议的中小股东所持股份的18.1104％；弃权474700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1454％。
议案表决结果：审议通过。
㈥审议《2021年度利润分配预案》
1.总表决情况：
同意2624448514股，占出席会议所有股东所持股份的99.5221％；反对12135237股，占出席会议所有股东所持股份的0.4602％；弃权467500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。
2.中小股东总表决情况：
同意313849255股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1395％；反对12135237股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7173％；弃权467500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1432％。
议案表决结果：审议通过。
㈦审议《2021年内部控制评价报告》
1.总表决情况：
同意2623730214股，占出席会议所有股东所持股份的99.4949％；反对12340637股，占出席会议所有股东所持股份的0.4680％；弃权980400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0372％。
2.中小股东总表决情况：
同意313130955股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9194％；反对12340637股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7802％；弃权980400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3003％。
议案表决结果：审议通过。
㈧审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公
司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司、
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决此项议案。
1.总表决情况：
同意312982155股，占出席会议所有股东所持股份的95.8739％；反对12995137股，占出席会议所有股东所持股份的3.9807％；弃权474700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1454％。
2.中小股东总表决情况：
同意312982155股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8739％；反对12995137股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9807％；弃权474700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1454％。
议案表决结果：审议通过。
㈨审议《关于公司及下属子公司2022年贷款额度预计的议案》
1.总表决情况：
同意2622798360股，占出席会议所有股东所持股份的99.4595％；反对13785391股，占出席会议所有股东所持股份的0.5228％；弃权467500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。
2.中小股东总表决情况：
同意312199101股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6340％；反对13785391股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2228％；弃权467500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1432％。
议案表决结果：审议通过。
㈩审议《关于公司及下属子公司2022年担保额度预计的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意2575536592股，占出席会议所有股东所持股份的97.6673％；反对61046959股，占出席会议所有股东所持股份的2.3150％；弃权467700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。
2.中小股东总表决情况：
同意264937333股，占出席会议的中小股东所持股份的81.1566％；反对61046959股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7001％；弃权467700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1433％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
（十一）审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》
1.总表决情况：
同意2624945814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5409％；反对11539437股，占出席会议所有股东所持股份的0.4376％；弃权566000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。
2.中小股东总表决情况：
同意314346555股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2918％；反对11539437股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5348％；弃权566000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1734％。
议案表决结果：审议通过。
（十二）审议《关于修订的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意2578688946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7868％；反对57393205股，占出席会议所有股东所持股份的2.1764％；弃权969100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。
2.中小股东总表决情况：同意268089687股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1222％；反对57393205股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5809％；弃权969100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2969％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
（十三）审议《关于修订的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意2578688946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7868％；反对57789105股，占出席会议所有股东所持股份的2.1914％；弃权573200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217％。
2.中小股东总表决情况：
同意268089687股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1222％；反对57789105股，占出席会议的中小股东所持股份的17.7022％；弃权573200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1756％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
（十四）审议《关于修订的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意2578688946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7868％；反对57543205股，占出席会议所有股东所持股份的2.1821％；弃权819100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0311％。
2.中小股东总表决情况：
同意268089687股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1222％；反对
57543205股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6269％；弃权819100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2509％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
（十五）审议《关于修订的议案》
1.总表决情况：
同意2578688946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7868％；反对57393205股，占出席会议所有股东所持股份的2.1764％；弃权969100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。
2.中小股东总表决情况：
同意268089687股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1222％；反对57393205股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5809％；弃权969100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2969％。
议案表决结果：审议通过。
（十六）审议《关于修订的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意2578871846股，占出席会议所有股东所持股份的97.7938％；反对57606005股，占出席会议所有股东所持股份的2.1845％；弃权573400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217％。
2.中小股东总表决情况：
同意268272587股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1783％；反对57606005股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6461％；弃权573400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1756％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
（十七）审议《关于渤海租赁股份有限公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意2625342014股，占出席会议所有股东所持股份的99.5560％；反对11091737股，占出席会议所有股东所持股份的0.4206％；弃权617500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0234％。
2.中小股东总表决情况：
同意314742755股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4132％；反对11091737股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3977％；弃权617500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1892％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；
㈡律师姓名：张伊军、张凯；
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司2021年年度股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2022年5月20日