毅昌科技:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：002420证券简称：毅昌科技公告编号：2022-027
广州毅昌科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于
2022年5月9日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年5月13日以通讯方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于公司及其摘要的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》与《广州毅昌科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2022年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，
形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于核实的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；不存在具有《公司法》不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
四、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
2022年5月13日