康跃科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300391证券简称：康跃科技编号：2022-041
康跃科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年
5月20日9:15-15:00。
4、股权登记日：2022年5月17日（星期二）5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康跃科技股份有限公司会议室）
6、会议主持人：董事长郭晓伟先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共4名，所持（代理）股份83646947股，占公司总股份的23.8762％。
1（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共1名，所持（代理）股份
17516747股，占公司总股份的4.99998％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共3名，代表股份66130200股，占公司总股份的
18.8762％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会通知已于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：
1、关于2021年度董事会工作报告的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为83646947股，83646947股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0股反对占
出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：17749447股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%；0股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为83646947股，83646947股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0股反对占
出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
2况如下：17749447股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%；0股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。
3、关于2021年度报告与摘要的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为83646947股，83646947股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0股反对占
出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：17749447股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%；0股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。
4、关于2021年度财务决算报告的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为83646947股，83646947股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0股反对占
出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：17749447股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%；0股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。
5、关于2021年度利润分配的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为83646947股，83646947股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0股反对占
出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：17749447股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%；0股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为83646947股，83646947股同意，占出席会议有表决权股份总数的
3100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0股反对占
出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：17749447股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%；0股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。
7、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司
及子公司之间相互担保额度的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为83646947股，83646947股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0股反对占
出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：17749447股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%；0股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。
8、关于全资子公司投资建设项目的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为83646947股，83646947股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0股反对占
出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：17749447股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%；0股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。
9、关于2022年度日常关联交易预计的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为83646947股，83646947股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0股反对占
出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：17749447股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
4100%；0股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会
议审议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已于2022年4月
28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（北京）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于康跃科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格
及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2021年年度股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
康跃科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
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