迪瑞医疗:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300396证券简称：迪瑞医疗公告编号：2022-050
迪瑞医疗科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，迪瑞医疗科
技股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本275894600股，截至本次股东大会股权登记日，公司股票回购专用证券账户回购公司股份2887100股，故公司有表决权股份总数为273007500股。
一、会议召开和出席情况公司于2022年04月29日发出《关于召开2021年年度股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2022年05月19日14:30
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召
开时间：2022年05月19日（星期四）14:30。网络投票时间：2022年05月19日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年05月19日（星期四）
9:15—9:25、9:30-11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年05月19日（星期四）09:15至15:00期间的任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事王学敏本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长另有工作安排，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王学敏主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共69名，代表股份总数141901920股，占公司有表决权股份总数的51.9773%，
其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份335400股，占公司有表决权股份总数的0.1229%；参加网络投票的股东61人，所持股份141566520股，占公司有表决权股份总数的51.8544%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）、《公司2021年度董事会工作报告》
独立董事余宇莹女士、吴清功先生、安明友先生在本报告后进行述职报告。
总表决情况：同意141783820股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9168%；反对90600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权
27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的
0.0194％。
中小股东总表决情况：同意868260股，占出席会议中小股东有效表决权股份的88.0267%；反对90600股，占出席会议中小股东有效表决权股份的9.1853％；
弃权27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的2.7880%。
（二）、《公司2021年度监事会工作报告》
总表决情况：同意141783820股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9168%；反对90600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权
27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的
0.0194％。
中小股东总表决情况：同意868260股，占出席会议中小股东有效表决权股份的88.0267%；反对90600股，占出席会议中小股东有效表决权股份的9.1853％；
弃权27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的2.7880%。
（三）、《公司2021年度财务决算报告》
总表决情况：同意141783820股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9168%；反对108100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0762%；弃权
10000股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的
0.0070％。
中小股东总表决情况：同意868260股，占出席会议中小股东有效表决权股份的88.0267%；反对108100股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
10.9595％；弃权10000股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东有效表决权股份的1.0138％。
（四）、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》》
总表决情况：同意141838320股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9552%；反对6100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权
57500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的
0.0405％。
中小股东总表决情况：同意922760股，占出席会议中小股东有效表决权股份的93.5520%；反对6100股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.6184％；
弃权57500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的5.8295%。
（五）、《关于公司及其摘要的议案》
总表决情况：同意141868320股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9763%；反对6100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权
27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的
0.0194％。
中小股东总表决情况：同意952760股，占出席会议中小股东有效表决权股份的96.5935%；反对6100股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.6184％；
弃权27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的2.7880％。
（六）、《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意140622960股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9232%；反对90600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0644%；弃权
17500股，占出席会议有效表决权总数的0.0124％。
中小股东总表决情况：同意30000股，占出席会议中小股东有效表决权股份的21.7234%；反对90600股，占出席会议中小股东有效表决权股份的65.6046％；
弃权17500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的12.6720％。
关联股东安国柱等62人回避表决，回避表决1170860股。
本议案以特别决议表决通过。
（七）、《关于修订2021年限制性股票激励计划的议案》
总表决情况：同意140622960股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9232%；反对90600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0644%；弃权
17500股，占出席会议有效表决权总数的0.0124％。
中小股东总表决情况：同意30000股，占出席会议中小股东有效表决权股份的21.7234%；反对90600股，占出席会议中小股东有效表决权股份的65.6046％；
弃权17500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的12.6720％。
关联股东安国柱等62人回避表决，回避表决1170860股。
本议案以特别决议表决通过。
（八）、《关于减少公司注册资本的议案》
总表决情况：同意140622960股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9232%；反对90600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0644%；弃权17500股，占出席会议有效表决权总数的0.0124％。
中小股东总表决情况：同意30000股，占出席会议中小股东有效表决权股份的21.7234%；反对90600股，占出席会议中小股东有效表决权股份的65.6046％；
弃权17500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的12.6720％。
关联股东安国柱等62人回避表决，回避表决1170860股。
本议案以特别决议表决通过。
（九）、《关于修改的议案》
总表决情况：同意141783820股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9168%；反对90600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权
27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的
0.0194％。
中小股东总表决情况：同意868260股，占出席会议中小股东有效表决权股份的88.0267%；反对90600股，占出席会议中小股东有效表决权股份的9.1853％；
弃权27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的2.7880％。
本议案以特别决议表决通过。
（十）、《关于修改的议案》
总表决情况：同意141783820股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9168%；反对90600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权
27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的
0.0194％。
中小股东总表决情况：同意868260股，占出席会议中小股东有效表决权股份的88.0267%；反对90600股，占出席会议中小股东有效表决权股份的9.1853％；
弃权27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的2.7880％。
本议案以特别决议表决通过。（十一）、《关于修订的议案》》总表决情况：同意141783820股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9168%；反对90600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权
27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的
0.0194％。
中小股东总表决情况：同意868260股，占出席会议中小股东有效表决权股份的88.0267%；反对90600股，占出席会议中小股东有效表决权股份的9.1853％；
弃权27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的2.7880％。
（十二）、《关于修改的议案》
总表决情况：同意141783820股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9168%；反对90600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权
27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的
0.0194％。
中小股东总表决情况：同意868260股，占出席会议中小股东有效表决权股份的88.0267%；反对90600股，占出席会议中小股东有效表决权股份的9.1853％；
弃权27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的2.7880％。
（十三）、《关于修改的议案》
总表决情况：同意141753820股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8956%；反对120600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0850%；弃权
27500股，占出席会议有效表决权总数的0.0194％。
中小股东总表决情况：同意838260股，占出席会议中小股东有效表决权股份的84.9852%；反对120600股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
12.2268％；弃权27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东有效表决权股份的2.7880％。
（十四）、《关于修改的议案》总表决情况：同意141783820股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9168%；反对90600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权
27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的
0.0194％。
中小股东总表决情况：同意868260股，占出席会议中小股东有效表决权股份的88.0267%；反对90600股，占出席会议中小股东有效表决权股份的9.1853％；
弃权27500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的2.7880％。
（十五）、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：同意141885820股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9887%；反对6100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权
10000股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的
0.0070％。
中小股东总表决情况：同意970260股，占出席会议中小股东有效表决权股份的98.3677%；反对6100股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.6184％；
弃权10000股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的1.0138％。
（十六）、《关于公司购买董监高责任险的议案》
总表决情况：同意848260股，占出席会议有效表决权股份总数的85.9990%；
反对120600股，占出席会议有效表决权股份总数的12.2268%；弃权17500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的1.7742％。
中小股东总表决情况：同意848260股，占出席会议中小股东有效表决权股份的85.9990%；反对120600股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
12.2268％；弃权17500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东有效表决权股份的1.7742％。
关联股东安国柱等10名回避表决，回避表决140915560股。
三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师徐明、李鲲宇认为本次
会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迪瑞医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2022年05月19日