华阳新材:华阳新材2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600281证券简称：华阳新材公告编号：2022-022
山西华阳新材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月12日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）256561337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）49.8756
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长冯志武先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事田旺林先生、季君晖先生因事未出席本次大会；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了本次大会；公司高管列席了本次大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 240325680 93.6718 16114457 6.2809 121200 0.0473
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 240325680 93.6718 16005957 6.2386 229700 0.0896
3、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A股 239457580 93.3334 16085357 6.2695 1018400 0.3971
4、议案名称：公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 240020780 93.5529 15522157 6.0500 1018400 0.3971
5、议案名称：关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 239634680 93.4024 16599857 6.4701 326800 0.1275
6、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 236685340 92.2529 19095597 7.4428 780400 0.3043
7、议案名称：关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关
联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 12963401 39.3928 19944597 60.6072 0 0.00
8、议案名称：关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 236696140 92.2571 19743997 7.6956 121200 0.0473
9、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 239457580 93.3334 16390257 6.3884 713500 0.2782
10、议案名称：关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 239457580 93.3334 16390257 6.3884 713500 0.2782
11、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 240246280 93.6408 15710057 6.1233 605000 0.2359
12、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 240246280 93.6408 15543057 6.0582 772000 0.3010
13、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 240246280 93.6408 15543057 6.0582 772000 0.3010
14、议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 240326780 93.6722 15521057 6.0496 713500 0.2782(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1公司2021年度董事会工作报告1667234150.66341611445748.96821212000.3684
2公司2021年度监事会工作报告1667234150.66341600595748.63852297000.6981
3公司2021年年度报告及摘要1580424148.02551608535748.879710184003.0948
4公司2021年度独立董事述职报告1636744149.73691552215747.168310184003.0948
关于2021年度财务决算及2022年度财务预算1598134148.56361659985750.44323268000.9932
5
的议案
6关于公司2021年度利润分配预案的议案1303200139.60131909559758.02727804002.3715
关于2021年度日常关联交易的执行情况及1296340139.39281994459760.607200.0000
7
2022年度预计日常关联交易的议案
关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和1304280139.63411974399759.99751212000.3684
8
内部控制审计机构的议案
关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分1580424148.02551639025749.80637135002.1682
9
之一的议案
关于2022年度预计为子公司提供担保额度的1580424148.02551639025749.80637135002.1682
10
议案
11关于修订公司章程的议案1659294150.42221571005747.73936050001.8385
12关于修订公司股东大会议事规则的议案1659294150.42221554305747.23187720002.3460
13关于修订公司董事会议事规则的议案1659294150.42221554305747.23187720002.3460
14关于修订公司独立董事工作制度的议案1667344150.66681552105747.16497135002.1683
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次大会的第7项议案涉及关联交易，关联股东太原化学工业集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为223653339股，依法回避表决。此项议案表决情况：同意12963401股，占出席本次大会有表决权总数的39.3928%；
反对19944597股，占出席本次大会有表决权总数的60.6072%；弃权0股，占出席本次大会有表决权总数的0.00%。议案未通过。
本次大会的第10项、第11项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：杨晓娜张骁阳2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西华阳新材料股份有限公司
2022年5月13日