同有科技:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300302证券简称：同有科技公告编号：2022-029
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营业务发展的需要，预计2022年度公司与关联方北京忆恒创源科技股份有限公司（以下简称“忆恒创源”）的日常关联交易总金额不超过3000万元人民币（含税）、
与关联方北京泽石科技有限公司（以下简称“泽石科技”）的日常关联交易总金
额不超过3000万元人民币（含税）。
2、2022年4月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周泽湘先生、方一夫先生回避了表决，独立董事发表事前认可和同意的独立意见。
3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司对2022年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：
单位：万元
2022年度预计截至披露日已上年度发生关
关联交易关联交易关联交易定价关联人关联交易金额发生关联交易联交易金额（含类别内容原则（含税）金额（含税）税）参照市场公允
向关联方材料采购、
忆恒创源价格双方协商不超过300030.1286.99采购材料委托开发确定参照市场公允
向关联方材料采购、
泽石科技价格双方协商不超过300057.07501.64采购材料委托开发确定
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生额实际发生关联交易实际发生预计金额披露日期关联人关联交易内容占同类业务额与预计
类别金额（含税）及索引比例金额差异向关联方
忆恒创源材料采购86.99-0.38%-不适用采购材料向关联方
泽石科技材料采购501.64-2.18%-不适用采购材料
二、关联人和关联交易介绍
（一）忆恒创源
1、基本情况
公司名称：北京忆恒创源科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101085694925139
类型：股份有限公司（外商投资、未上市）
住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 楼三层
A302/303/305/306/307 室
法定代表人：唐志波
注册资本：4800万元
成立日期：2011年02月15日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；批发计算机软件及辅助设备、电子产品，技术进出口、货物进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最近一期主要财务数据：截至2021年12月31日，忆恒创源总资产为927117733.84元，净资产为761436752.46元；2021年度实现营业收入
1278497599.08元，净利润-110382820.24元（本数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
忆恒创源为公司的参股公司，公司持有其16.82%的股权，为其第一大股东。
3、履约能力分析
忆恒创源依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
（二）泽石科技
1、基本情况
公司名称：北京泽石科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA0191HT5L
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：北京市海淀区上地东路1号院1号楼2层203-1室
法定代表人：刘杨
注册资本：2371.4429万元
成立日期：2017年11月27日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统服务；产品设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最近一期主要财务数据：截至2021年12月31日，泽石科技总资产为
159295262.40元，净资产为149695222.08元；2021年度实现营业收入
29465155.20元，净利润-8819927.75元。
2、与公司的关联关系泽石科技为公司的参股公司，公司持有其8.73%的股权。
3、履约能力分析
泽石科技依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司与忆恒创源、泽石科技的日常关联交易事项，遵循公平、公正的原则，根据市场公允价格并经双方平等协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响本次日常关联交易预计事项系公司日常采购和技术合作，公司持续布局“从芯到系统”的存储全产业链，加强鸿秦科技、忆恒创源、泽石科技等标的资源之间的协同整合，特别是产品、市场方面的优势融合，为未来形成产业合力、发挥协同效应、实现跨越式发展奠定基础。上述交易属于公司与忆恒创源、泽石科技正常的经营行为，符合公司生产经营的需要，交易价格根据市场公允价格并经双方平等协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
我们对公司2022年度预计发生的日常关联交易进行了事前确认，我们认为：
公司预计2022年度与关联方忆恒创源、泽石科技进行的关联交易属于公司正常
的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，交易价格遵循市场公允原则定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见经审查，我们认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。
本次预计的2022年度日常关联交易事项是公司与忆恒创源、泽石科技日常经营事项，交易遵循了公平、公正的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
董事会已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定履行了审批决策程序，程序合法合规，决议合法有效。我们一致同意公司2022年度日常关联交易的预计事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司与忆恒创源、泽石科技本次日常关联交易预计事项，是为了满足公司正常生产经营需要，交易遵循了公平、公正的商业原则，交易定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖或者被其控制，审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
2022年4月26日