千方科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：2022-021
北京千方科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年4月20日（周三）下午15:00
（2）网络投票时间：2022年4月20日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日上午
9:15，结束时间为2022年4月20日下午3:00。
2、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长夏曙东先生。
6、会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司股份
371306518股，占公司有表决权股份总数的23.6369%。（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东为32人，代表公司股份239200194股，占公司有表决权股份总数的
15.2272%。
合计参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共计38人，代表公司股份
610506712股，占公司有表决权股份总数的38.8641%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共34人，代表公司股份16870628股，占公司有表决权股份总数的1.0740%。
公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
因新冠疫情的管控措施，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、部分高级管理人员通过视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了
如下决议：
1.审议通过《2021年度董事会工作报告》。
表决结果如下：
同意票609502312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8355%；反对票144400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0237%；弃权票860000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1409%。
其中中小股东表决情况为：同意票15866228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0465%；反对票144400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8559%；弃权票860000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0976%。
会议听取了独立董事2021年度述职报告。2.审议通过《2021年年度报告及摘要》。
表决结果如下：
同意票609502312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8355%；反对票144400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0237%；弃权票860000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1409%。
其中中小股东表决情况为：同意票15866228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0465%；反对票144400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8559%；弃权票860000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0976%。
3.审议通过《2021年度财务决算报告》。
表决结果如下：
同意票609502312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8355%；反对票144400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0237%；弃权票860000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1409%。
其中中小股东表决情况为：同意票15866228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0465%；反对票144400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8559%；弃权票860000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0976%。
4.审议通过《2021年年度利润分配预案》。
表决结果如下：
同意票609610512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8532%；反对票225000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0369%；弃权票671200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1099%。
其中中小股东表决情况为：同意票15974428股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.6878%；反对票225000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3337%；弃权票671200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9785%。本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.审议通过《2022年度综合授信额度的议案》。
表决结果如下：
同意票609689012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8661%；反对票134900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0221%；弃权票682800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1118%。
其中中小股东表决情况为：同意票16052928股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1531%；反对票134900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7996%；弃权票682800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0473%。
6.审议通过《2022年度对外担保额度的议案》。
表决结果如下：
同意票600237482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.3179%；反对票9598030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.5721%；弃权票671200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1099%。
其中中小股东表决情况为：同意票6601398股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的39.1295%；反对票9598030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.8920%；弃权票671200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9785%。
7.逐项审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》。
7.1《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》
本项提案为关联交易事项，关联股东名称：夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋。存在的关联关系：夏曙东先生持有公司有表决权股份数量239692806股，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长；北京千方集团有限公司持有公司有表决权股份数量109175576股，为夏曙东先生控制的企业；夏曙锋先生持有公司有表决权股份数量21773836股，担任公司董事，与夏曙东先生为兄弟关系；夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人。以上3名关联股东已回避表决。表决结果如下：
同意票239037294股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
99.6551%；反对票156000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数
的0.0650%；弃权票671200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.2798%。
其中中小股东表决情况为：同意票16043428股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0968%；反对票156000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9247%；弃权票671200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9785%。
7.2《与阿里巴巴集团的日常关联交易》
本项提案为关联交易事项，关联股东名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）。存在的关联关系：阿里网络持有公司有表决权股份数量222993866股，占公司股份总数的14.11%，阿里网络由AlibabaGroupHoldingLimited（以下简称“阿里巴巴集团”）实际控制，公司董事许诗军先生就职于阿里巴巴集团。阿里巴巴（中国）网络技术有限公司已回避表决。
表决结果如下：
同意票386687646股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
99.7871%；反对票154000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数
的0.0397%；弃权票671200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1732%。
其中中小股东表决情况为：同意票16045428股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1087%；反对票154000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9128%；弃权票671200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9785%。
8.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
表决结果如下：
同意票609457712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8282%；反对票189000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0310%；弃权票860000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1409%。其中中小股东表决情况为：同意票15821628股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的93.7821%；反对票189000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1203%；弃权票860000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0976%。
9.审议通过《关于2022年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果如下：
同意票609679512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8645%；反对票156000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0256%；弃权票671200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1099%。
其中中小股东表决情况为：同意票16043428股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0968%；反对票156000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9247%；弃权票671200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9785%。
10.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果如下：
同意票609679512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8645%；反对票156000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0256%；弃权票671200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1099%。
其中中小股东表决情况为：同意票16043428股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0968%；反对票156000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9247%；弃权票671200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9785%。
11.审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果如下：
同意票600069482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.2904%；反对票9766030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.5997%；弃权票671200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1099%。其中中小股东表决情况为：同意票6433398股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的38.1337%；反对票9766030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.8878%；弃权票671200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9785%。
12.逐项审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
12.1关于回购注销部分限制性股票的议案（2021年7月）
表决结果如下：
同意票609693112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8667%；反对票142400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0233%；弃权票671200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1099%。
其中中小股东表决情况为：同意票16057028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1774%；反对票142400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8441%；弃权票671200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9785%。
本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12.2关于回购注销部分限制性股票的议案（2021年8月）
表决结果如下：
同意票609693112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8667%；反对票142400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0233%；弃权票671200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1099%。
其中中小股东表决情况为：同意票16057028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1774%；反对票142400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8441%；弃权票671200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9785%。
本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12.3关于回购注销部分限制性股票的议案（2021年10月）
表决结果如下：同意票609693112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8667%；反对票142400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0233%；弃权票671200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1099%。
其中中小股东表决情况为：同意票16057028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1774%；反对票142400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8441%；弃权票671200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9785%。
本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12.4关于回购注销部分限制性股票的议案（2021年12月）
表决结果如下：
同意票609693112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8667%；反对票142400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0233%；弃权票671200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1099%。
其中中小股东表决情况为：同意票16057028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1774%；反对票142400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8441%；弃权票671200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9785%。
本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13.审议通过《关于修订的议案》。
表决结果如下：
同意票609689012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8661%；反对票134900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0221%；弃权票682800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1118%。
其中中小股东表决情况为：同意票16052928股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1531%；反对票134900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7996%；弃权票682800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0473%。本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
14.审议通过《2021年度监事会工作报告》。
表决结果如下：
同意票609502312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8355%；反对票144400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0237%；弃权票860000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1409%。
其中中小股东表决情况为：同意票15866228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0465%；反对票144400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8559%；弃权票860000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0976%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2022年4月21日