博腾股份:第五届监事会第三次临时会议决议公告

股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2022-075号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第五届监事会第三次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
临时会议于2022年5月19日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于
2022年5月11日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经审核，监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟
授予其的全部权益，同时鉴于公司已实施完毕2021年度权益分派方案，根据2022
年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本激励计划首次授予激励对象
名单、权益数量及授予价格进行调整，即首次授予的激励对象由212名调整为
211名，首次授予权益数量由571.2万股调整为570.2万股，首次授予价格由41.5
元/股调整为41.31元/股。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2022-073号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权2、审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成就，监事会一致同意以2022年5月19日为首次授予日，向符合首次授予条件的211名激励对象授予限制性股票570.2万股。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-074号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权二、备查文件
1、《第五届监事会第三次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会
2022年5月19日