东方通:2021年年度股东大会决议公告

北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379证券简称：东方通公告编号：2022-034
北京东方通科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2021年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年5月20日下午15:00在北京市海淀区中关村南大街
2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年5月20日
9:15-15:00的任意时间。公司分别于2022年4月15日、2022年4月28日、2022北京东方通科技股份有限公司年5月18日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》、《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨召开2021年年度股东大会补充通知的公告》、《关于召开2021年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共68人，代表股份108985190股，占上市公司总股份的23.7675％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为57507568股，占公司总股数的12.5413％；通过网络投票的股东共60人，代表有表决权的股份数为
51477622股，占公司总股数的11.2263%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共66人，代表有表决权的股份数为72242604股，占公司有表决权股份总数的15.7547%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意106500730股，占出席会议所有股东所持股份的97.7204％；
反对324460股，占出席会议所有股东所持股份的0.2977％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意69758144股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5609％；反对324460股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4491％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的2.9899％。
2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》北京东方通科技股份有限公司
总表决情况：同意106541630股，占出席会议所有股东所持股份的97.7579％；
反对283560股，占出席会议所有股东所持股份的0.2602％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意69799044股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6176％；反对283560股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3925％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的2.9899％。
3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意106527630股，占出席会议所有股东所持股份的97.7451％；
反对297560股，占出席会议所有股东所持股份的0.2730％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意69785044股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5982％；反对297560股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4119％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的2.9899％。
4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意106486730股，占出席会议所有股东所持股份的97.7075％；
反对338460股，占出席会议所有股东所持股份的0.3106％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意69744144股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5416％；反对338460股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4685％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的2.9899％。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意106476090股，占出席会议所有股东所持股份的97.6978％；
反对349100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3203％；弃权2160000股北京东方通科技股份有限公司（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意69733504股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5268％；反对349100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4832％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的2.9899％。
6、审议通过《关于公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意56216138股，占出席会议所有股东所持股份的95.7544％；
反对332560股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.6792％。
其中，中小股东总表决情况：同意56216138股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7544％；反对332560股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5665％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的3.6792％。
关联股东黄永军先生、徐少璞先生及公司第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数50276492股。
7、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：同意106492630股，占出席会议所有股东所持股份的97.7129％；
反对332560股，占出席会议所有股东所持股份的0.3051％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意69750044股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5497％；反对332560股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4603％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的2.9899％。
8、审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：同意102212255股，占出席会议所有股东所持股份的93.7855％；北京东方通科技股份有限公司反对4612935股，占出席会议所有股东所持股份的4.2326％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意65469669股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6247％；反对4612935股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.3853％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的2.9899％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
9、审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：同意102220355股，占出席会议所有股东所持股份的93.7929％；
反对4604835股，占出席会议所有股东所持股份的4.2252％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意65477769股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6359％；反对4604835股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.3741％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的2.9899％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
10、审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：同意102220355股，占出席会议所有股东所持股份的93.7929％；
反对4604835股，占出席会议所有股东所持股份的4.2252％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意65477769股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6359％；反对4604835股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.3741％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的2.9899％。北京东方通科技股份有限公司本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
11、审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：同意102220355股，占出席会议所有股东所持股份的93.7929％；
反对4604835股，占出席会议所有股东所持股份的4.2252％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9819％。
其中，中小股东总表决情况：同意65477769股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6359％；反对4604835股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.3741％；弃权2160000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的2.9899％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
12、审议通过《关于及摘要的议案》
总表决情况：同意89952811股，占出席会议所有股东所持股份的94.2395％；
反对5498473股，占出席会议所有股东所持股份的5.7605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意53210225股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6343％；反对5498473股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.3657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
关联股东公司第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数
13533906股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
13、审议通过《关于的议案》北京东方通科技股份有限公司
总表决情况：同意89952811股，占出席会议所有股东所持股份的94.2395％；
反对5498473股，占出席会议所有股东所持股份的5.7605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意53210225股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6343％；反对5498473股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.3657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
关联股东公司第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数
13533906股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》
总表决情况：同意89993711股，占出席会议所有股东所持股份的94.2823％；
反对5457573股，占出席会议所有股东所持股份的5.7177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意53251125股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7040％；反对5457573股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.2960％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
关联股东公司第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数
13533906股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见北京东方通科技股份有限公司
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：梁清华、郝佳
3、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会
2022年5月20日