金洲管道:监事会决议公告

证券代码：002443证券简称：金洲管道公告编号：2022-007
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第六届监事会第九次会议通知于2022年04月11日以电子邮件送达公司全体监事及公
司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2022年04月21日下午13:00在公司三楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《2021年度财务决算报告》；
重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
内容摘要：2021年度，公司实现营业收入7043486974.54元，比上年同期
5109865968.40元增长37.84%；实现利润总额469228135.95元，比上年同期
1/3704835121.24元下降33.43%；归属于上市公司股东的净利润385551961.30元，比上年同期584086423.86元下降33.99%；基本每股收益0.74元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》；
重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润297763472.37元，加年初未分配利润662449794.70元，减去本期提取的法定盈余公积29776347.24元，减去本期分配2020年度股利
182187432.00元截至2021年12月31日实际可供股东分配的利润为
748249487.83元。截至2021年12月31日，公司资本公积金余额为人民币
772750112.35元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的角度考虑，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本520535520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金红利208214208.00元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
4、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》；
重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过《2022年第一季度报告全文》；
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》；
重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2022年度审
2/3计机构，聘期一年。
公司监事会就续聘2022年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
9、审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》。
重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
公司为全资子公司、控股子公司及全资子公司为母公司提供担保风险可控。
本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次的担保事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、浙江金洲管道科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2022年4月22日