太极股份:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2022-014
债券代码：128078债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2022年全年日常关联交易的基本情况
1、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张云先生、邵辉先生、冯国宽先生对该事项回避表决，其余董事全部同意。
2、该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，控股股东中电太极（集团）有限公司及其他关联股东将在2021年年度股东大会上对该议案回避表决。
此项关联交易不构成重大资产重组。
3、本次日常关联交易预计的有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议
日常关联交易预计的股东大会召开之日止。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合
公司以往的实际情况，按照公司2022年度经营计划，对公司2022年度日常关联交易情况预计如下：
2021年预计发2021年实际发2022年预计发
关联方名称关联交易类别生金额生金额生金额（万元）（万元）（万元）中国电科以及其直接或
购买或销售产品、原材料，间接控制的法人及其他720000133568150000
提供或接受服务，租赁组织
深圳市金蝶天燕云计算购买或销售产品、原材料，
20001621000
股份有限公司提供或接受服务
1购买或销售产品、原材料，
数字海南有限公司800056058000提供或接受服务
北京瑞太智联技术有限购买或销售产品、原材料，
500031266000
公司提供或接受服务北京太极傲天技术有限项目资金往来600021002000公司合计741000144561167000
（1）公司拟联合中国电科下属单位共同开拓全国新基建市场，因市场情况发生变化
公司董事会对日常关联交及疫情影响，市场拓展不及预期，导致关联交易预计与实际发生额差异较大；（2）易实际发生情况与预计存公司遵照公平、公正的市场原则进行业务合作方的选择，选取能给公司带来效益最在较大差异的说明：优的合作模式和合作伙伴开展业务，同时叠加疫情影响，导致公司与深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司发生的关联交易未达预期。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成立于2002年
3月1日，位于北京市海淀区，目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武
器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设
施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设等，为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织为本公司的关联方。
（2）深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司（以下简称“金蝶天燕”），成立
于2000年8月29日，位于深圳市南山区，主要开展基础软件产品的研发、销售和相关技术服务。公司副总裁、财务总监、董事会秘书王茜女士担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，金蝶天燕为本公司的关联方。
（3）数字海南有限公司（以下简称“数字海南”），成立于2019年10月31日，位于海口市美兰区，公司经营范围为大数据基础设施服务，数据处理与存储服务，信息技术咨询服务，计算机软件开发及信息系统集成服务，云平台服务，云应用服务，大数据相关增值服务，大数据挖掘分析服务，数据交易交换服务，互联网信息服务，互联网接入服务，信息技术及互联网服务，金融信息服务(从事互联网新闻信息服务、法定特许或者应予以备案的金融业务除外)；增值电信
2业务服务；会议展览及相关服务：从事互联网文化产品的展览、比赛活动；基础
软件服务；信息技术开发、信息技术转让、信息技术进出口；网络与信息安全软
件开发；广告设计、制作及发布；货物进出口、进出口贸易；企业管理咨询；市
场信息咨询与调查；通讯设备、网络设备销售及租赁。公司总裁肖益先生担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，数字海南为本公司的关联方。
（4）北京瑞太智联技术有限公司（以下简称“瑞太智联”），成立于2020年
1月9日，位于北京市朝阳区，公司经营范围为技术推广服务；经济贸易咨询；
企业管理咨询；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；互联网信息服务。公司副总裁李庆先生担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，瑞太智联为本公司的关联方。
（5）北京太极傲天技术有限公司（以下简称“太极傲天”），成立于2013年
6月13日，位于北京市海淀区，公司经营范围为技术开发、技术服务、技术转
让、技术咨询；委托加工通讯设备;销售自行开发后的产品、通讯设备；出租办公用房。公司总裁肖益先生，董事、高级副总裁冯国宽先生担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，太极傲天为本公司的关联方。
2、履约能力分析：上述公司经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关
联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。
2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体
现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财
3务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有
因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
就2022年度拟发生的日常关联交易，公司独立董事赵合宇先生、王璞先生、王钧先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：
1.公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。
2.公司2022年度拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符
合公司发展的需要，有利于公司的经营和发展。
3.公司与关联方发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
4.在审议该议案时关联董事回避了本议案的表决，关联交易决策程序合法，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十四次会议决议
2、第五届监事会第三十三次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2022年4月14日
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