新开普:2021年年度股东大会决议公告

2021年年度股东大会决议公告
证券代码：300248证券简称：新开普公告编号：2022-024
新开普电子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月16日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月16日9:15
至2022年5月16日15:00期间的任意时间。公司已于2022年4月25日以公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共21名，代表有表决权的股份
160311209股，占公司有表决权股份总数的33.6542%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人共计15人，代表公司有表决权的股份
159793209股，占公司有表决权股份总数的33.5454%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计6人，代表公司有表决权的股份518000股，占公司有表决权股份总数的0.1087%；无股东委托独立董事投票情况。
3、公司董事应出席7人，实际出席7人；公司监事应出席3人，实际出席
3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员及律师代表列席
第1页共6页2021年年度股东大会决议公告
了本次会议，其中公司副总经理何伟先生委托公司董事长兼总经理杨维国先生代为列席本次会议，董事陈亮先生，独立董事王振华先生、刘汴生先生，副总经理兼董事会秘书赵璇女士以视频方式参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《新开普电子股份有限公司2021年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意160309244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9988%；反对1965股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意58549514股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966%；反对1965股，占出席会议中小股东所持股份0.0034%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
在本次会议上，独立董事王振华先生、刘汴生先生、金香爱女士分别进行了年度述职。
2、审议通过《新开普电子股份有限公司2021年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意160311209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意58551479股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《新开普电子股份有限公司2021年度财务决算报告》；
总表决情况：同意160309244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9988%；反对1965股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
第2页共6页2021年年度股东大会决议公告
中小投资者表决情况：同意58549514股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966%；反对1965股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司2021年度审计报告的议案》；
总表决情况：同意160309244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9988%；反对1965股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意58549514股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966%；反对1965股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司及的议案》；
总表决情况：同意160311209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意58551479股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意160309244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9988%；反对1965股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意58549514股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966%；反对1965股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034%；弃权0股，
第3页共6页2021年年度股东大会决议公告
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司2022年度董事薪酬政策的议案》；
总表决情况：同意59746915股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9622%；反对22565股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0378%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意58528914股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9615%；反对22565股，占出席会议中小股东所持股份的0.0385%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
同时担任董事的股东杨维国先生、华梦阳先生、傅常顺先生已回避表决。
8、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司2022年度监事薪酬政策的议案》；
总表决情况：同意159696881股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9988%；反对1965股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意58549514股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966%；反对1965股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
同时担任监事的股东陈振亚先生、王葆玲女士已回避表决。
9、审议通过《关于2022年度授信计划的议案》；
总表决情况：同意160311209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意58551479股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
第4页共6页2021年年度股东大会决议公告
10、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》；
总表决情况：同意160309244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9988%；反对1965股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意58549514股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966%；反对1965股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：同意160311209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意58551479股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：同意160311209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意58551479股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
13、审议通过《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
总表决情况：同意160311209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.0000；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
第5页共6页2021年年度股东大会决议公告
中小投资者表决情况：同意58551479股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
14、审议通过《关于修改的议案》。
总表决情况：同意160311209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意58551479股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：杜莉莉、张天慧
（三）结论意见：律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《北京植德律师事务所关于新开普电子股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于新开普电子股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇二二年五月十六日