辉煌科技:第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002296证券简称:辉煌科技公告编号：2022-025
河南辉煌科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议通知于2022年5月7日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2022年5月13日（星期五）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道188
号公司研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以5票同意0票反对0票弃权审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次14名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的
第二个解除限售条件，同意为14名激励对象办理第二个解除限售期的120万股
限制性股票的解除限售手续。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于
第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议。2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
2022年5月14日