西部建设:第七届十二次董事会决议公告

证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2022-030
第七届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十二次董事会会议通知于2022年5月6日以专人及发送电子邮件方式
送达了全体董事，会议于2022年5月9日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于修订的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于修订的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司章程（2022年5月修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于修订的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2022年5月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2022年5月修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
4.审议通过《关于的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
5.审议通过《关于的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
6.审议通过《关于调整董事会专门委员会名称的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司根据《中央企业公司章程指引（试行）》《公司章程》对
董事会专门委员会中战略委员会和审计委员会的名称进行调整，将“战略委员会”更名为“战略与投资委员会”，将“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，各专业委员会成员不变。
7.审议通过《关于的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
8.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2022年度审计费用共计215万元。其中，财务报告审计费用为185万元、内部控制审计费用为30万元。具体内容详见公司2022年5月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年5月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科回避表决。
具体内容详见公司2022年5月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于终止对外投资暨关联交易的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年5月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
10.审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会定于2022年5月25日（星期三）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2022年5月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知》。三、备查文件
1.公司第七届十二次董事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
2022年5月10日