宝莱特:第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2022-036
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届董事会第二十四次会议，会议通知于2022年5月13日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对
象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会决定作废上述2名激励对象已获授但尚未归属的共计2.7万股的限制性股票。因此，2021年限制性股票激励计划首次授予股份数量由246万股调整为243.3万股，作废2.7万股；因公司业绩考核要求首次授予不得归属的第二类限制性股票合计0.7980
万股作废失效；首次授予激励对象 5 人因个人考核结果为“C”，其首次授予尚未归属的第二类限制性股票合计0.3967万股作废失效；首次授予激励对象3人
因个人考核结果为“D”，不满足归属的要求，其首次授予尚未归属的第二类限制性股票合计1.9836万股作废失效。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，合计作废限制性股票数量5.8783万股。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2022-036债券代码：123065债券简称：宝莱转债票的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，因有
3名激励对象个人考核为“D”，不满足归属条件，董事会同意向符合条件的122
名激励对象办理94.1417万股限制性股票归属事宜。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
因董事付建伟、梁瑾属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余7名董事进行了表决。
（以上议案同意7票，弃权0票，反对0票）特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2022年5月18日