冠昊生物:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300238证券简称：冠昊生物公告编号：2022-023
冠昊生物科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会于2022年5月18日下午14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共18人，代表股份总数78212732股，占公司总股本的
29.4969%，出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份55128322股，占公司
总股本的20.7909%；参加网络投票的股东13人，所持股份23084410股，占公司总股本的8.7060%。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长王新志先生主持，公司部分董事、监事、高管以及见证律师出席本次会议。
一、会议召开和出席情况
公司分别于2022年4月15日发出《关于召开2021年年度股东大会的通知》、5月6日发出《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》、2022年5月14日《关于召开2021年年度股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
(一)会议召开时间：2022年5月18日下午14:30
(二)会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室
(三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开
时间：2022年5月18日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至2022年5月18日下午15:00期间的任意时间。(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：公司副董事长、总经理王新志先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次年度股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理王新志先生主持，公司部分董事、监事、高管以及见证律师出席本次会议。股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共18人，代表股份总数78212732股，占公司总股本的29.4969%，出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份55128322股，占公司总股本的20.7909%；参加网络投票的股东13人，所持股份23084410股，占公司总股本的8.7060%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份7786644股，占上市公司总股份的2.9366%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份68500股，占上市公司总股份的0.0258%。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份7718144股，占上市公司总股份的
2.9108%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意78147328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权65004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0831%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：
同意7721240股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1600%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0051%；弃权65004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8348%。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意77046128股，占出席会议所有股东所持股份的98.5084%；反对1101600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4085%；弃权65004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0831%。单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：
同意6620040股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0179%；反对1101600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.1473%；弃权65004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8348%。
（三）审议通过《及其摘要》
表决结果：同意78147328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权65004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0831%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：
同意7721240股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1600%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0051%；弃权65004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8348%。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意77046128股，占出席会议所有股东所持股份的98.5084%；反对1101600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4085%；弃权65004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0831%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：
同意6620040股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0179%；反对1101600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.1473%；弃权65004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8348%。
（五）审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意78147228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9162%；反对65504股，占出席会议所有股东所持股份的0.0838%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：
同意7721140股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1588%；反对65504股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意5125944股，占出席会议所有股东所持股份的65.7034%；反对2671700股，占出席会议所有股东所持股份的34.2453%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0513%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：
同意5110944股，占出席会议的中小股东所持股份的65.6373%；反对2671700股，占出席会议的中小股东所持股份的34.3113%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0514%。
（七）审议通过《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意75476128股，占出席会议所有股东所持股份的96.5011%；反对2732604股，占出席会议所有股东所持股份的3.4938%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：
同意5050040股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8551%；反对2732604股，占出席会议的中小股东所持股份的35.0935%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0514%。
（八）审议通过《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意76638332股，占出席会议所有股东所持股份的97.9870%；反对1570400股，占出席会议所有股东所持股份的2.0079%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：
同意6212244股，占出席会议的中小股东所持股份的79.7808%；反对1570400股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1679%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0514%。（九）审议通过《关于公司增选非独立董事候选人的议案》表决结果：同意76638332股，占出席会议所有股东所持股份的97.9870%；反对1570400股，占出席会议所有股东所持股份的2.0079%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：
同意6212244股，占出席会议的中小股东所持股份的79.7808%；反对1570400股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1679%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0514%。
（十）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意77107132股，占出席会议所有股东所持股份的98.5864%；反对1101600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4085%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051%单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：
同意6681044股，占出席会议的中小股东所持股份的85.8013%；反对1101600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.1473%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0514%。
（十一）审议通过《关于投资建设天昊中山医药科技项目的议案》
表决结果：同意77104332股，占出席会议所有股东所持股份的98.5828%；反对1104400股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：
同意6678244股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7654%；反对1104400股，占出席会议的中小股东所持股份的14.1833%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0514%。
三、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所指派陈晓玲、王颖欣律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。”四、备查文件
1.冠昊生物科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2.广东连越律师事务所出具的《广东连越律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2022年5月19日