广博股份:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002103证券简称：广博股份公告编号：2022-018
广博集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2021年度股东大会2、会议召集人：公司董事会（第七届董事会第十二次会议决议提议召开）
3、会议主持人：王利平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）14:30开始。
（2）网络投票时间：2022年5月12日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统开
始投票的时间为2022年5月12日上午9：15，结束时间为2022年
5月12日下午3：00。
5、股权登记日：2022年5月9日（星期一）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
1方式召开。
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议
室8、本次会议通知及相关文件分别刊登在2022年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表公司有
表决权的股份数274406070股，占公司有表决权股份总数的
51.3607%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表公司有表决权的股份数274379170股，占公司有表决权股份总数的51.3556%。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东3人，代表公司有表决权的股份数26900股，占公司有表决权股份总数的0.0050％。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共5人，代表公司有表决权股份数1146100股，占公司有表决权股份总数的0.2145%。
2、会议由王利平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人
员出席或列席本次股东大会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
2三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意274406070股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1146100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意274406070股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1146100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
该项议案的表决结果为：同意274392170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对13900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1132200股，占出席会议的中小股
3东所持股份的98.7872％；反对13900股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.2128％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《2021年度利润分配方案》
该项议案的表决结果为：同意274392170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对13900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1132200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7872％；反对13900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2128％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
该项议案的表决结果为：同意274392170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对13900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1132200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7872％；反对13900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2128％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
该项议案的表决结果为：同意274392170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对13900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
40.0000％。
中小投资者表决结果：同意1132200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7872％；反对13900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2128％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》
该项议案的表决结果为：同意274392170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对13900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1132200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7872％；反对13900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2128％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上（含）同意。
8、审议通过了《关于子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
该项议案的表决结果为：同意88438494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对13900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1132200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7872％；反对13900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2128％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5关联股东王利平、广博控股集团有限公司、王君平（共计持有公司股份数为185953676股）回避本项议案的表决。
9、审议通过了《关于审议2022年度公司董事基本薪酬的议案》
该项议案的表决结果为：同意274392170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对13900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1132200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7872％；反对13900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2128％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过了《关于审议2022年度公司监事基本薪酬的议案》
该项议案的表决结果为：同意274392170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对13900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1132200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7872％；反对13900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2128％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该项议案的表决结果为：同意274392170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对13900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
6中小投资者表决结果：同意1132200股，占出席会议的中小股
东所持股份的98.7872％；反对13900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2128％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京大成（宁波）律师事务所党亦恒、曹寅出席本次大会并出具
《法律意见书》认为：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、北京大成（宁波）律师事务所《关于广博集团股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司
二○二二年五月十二日
7