联美控股:联美量子股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600167证券简称：联美控股编号：2022-016
联美量子股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联美量子股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年5月
20日以现场结合通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公
司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、选举傅荣、杨政、苏壮强、马国强、张学森为公司第八届董
事会审计委员会成员，傅荣任审计委员会主任委员；选举马国强、杨政、傅荣、苏壮强、张学森为公司第八届董事会提名委员会成员，马国强任提名委员会主任委员；选举杨政、马国强、傅荣、苏壮强、张
学森为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，杨政任薪酬与考核委员会主任委员；选举苏壮强、张学森、徐卫晖、马国强、傅荣为公
司第八届董事会战略发展委员会成员，苏壮强任战略发展委员会主任委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。3、聘任张学森先生为公司总裁。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2022年5月20日