汇纳科技:汇纳科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码：300609证券简称：汇纳科技公告编号：2022-035
汇纳科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过
的决议的情形；
3、本次会议议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；
4、本次会议议案11、议案12为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
5、本次会议在审议议案5时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议
案5回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案9时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员等关联股东需对议案9回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案11时，本次回购注销2020年限制性股票激励计划、2020年第二期限制性股票激励计划授
予的限制性股票所涉及的关联股东需对议案11回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票；
6、根据公司于2021年10月29日披露的《公司2021年员工持股计划（草案）》，2021年员工持股计划持有人将放弃因参与2021年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司2021年员工持股计划4名持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，对应股份数量合计为1887903股，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
1一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2022年5月17日14:30在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）7号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2022年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共26人，代表股份39769029股，占公司有表决权股份总数的34.5051%，其中，中小股东（包括股东代理人）共19人，代表股份3358350股，占公司有表决权股份总数的
2.9138%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）20人，所持股份39736829股，占公司有表决权股份总数的34.4771%；参加网络投票的股东6人，所持股份32200股，占公司有表决权股份总数的0.0279%。
本次会议由董事会召集，公司董事长张宏俊先生主持。鉴于目前上海疫情防控情况，公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人士以现场方式或视频通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师以视频通讯方式见证了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议议案
11、议案12为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/3以上通过。本次会议议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者单独计票。本次会议在审议议案5时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议案5回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案9时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员等关联股东需对议案9回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案11时，本次回购注销2020年限制性股票激励计划、2020
年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需对议案11
2回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
根据公司于2021年10月29日披露的《公司2021年员工持股计划（草案）》，
2021年员工持股计划持有人将放弃因参与2021年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司2021年员工持股计划4名持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，对应股份数量合计为1887903股，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意39740029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0729%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意39740029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0729%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意39740029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0729%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意39740529股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9283%；
反对28500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0717%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3329850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1514%；反对28500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8486%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
35、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》
回避表决情况：本议案关联股东孙卫民、雍世平需回避表决，回避表决的股份总数为579688股。
表决结果：经非关联股东表决，同意39160341股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9260%；反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0740%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3329350股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1365%；反对29000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8635%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意39740029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0729%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意39740029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0729%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3329350股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1365%；反对29000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8635%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意39740029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0729%；弃权0股，占出席
4会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3329350股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1365%；反对29000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8635%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
回避表决情况：本议案关联股东张宏俊、丁遥、孙卫民、张韬、张柏军、雍
世平、刘尧通需回避表决，回避表决的股份总数为36410679股。
表决结果：经非关联股东表决，同意3329350股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1365%；反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.8635%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3329350股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1365%；反对29000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8635%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意39740029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0729%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3329350股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1365%；反对29000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8635%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
5回避表决情况：本次回购注销2020年及2020年第二期限制性股票激励计划
授予的限制性股票所涉及的丁遥等17名关联股东需回避表决，回避表决的股份总数为1483290股。
表决结果：经非关联股东表决，同意38535739股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9248%；反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0752%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3214750股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1060%；反对29000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8940%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
12、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》同意公司根据回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的情况，将注册资本由人民币121912390元变更为人民币121464490元。
同意公司根据变更的公司注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。
具体修订内容如下：
修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币12191.2390万元。第六条公司注册资本为人民币12146.4490万元。
第十九条公司的股份总数为：普通股12191.2390万股，第十九条公司的股份总数为：普通股12146.4490万股，公司的股本结构为：普通股12191.2390万股。公司的股本结构为：普通股12146.4490万股。
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
表决结果：同意39740029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0729%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
6本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
公司2021年度股东大会由国浩律师（上海）事务所乔若瑶律师、孟营营律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司2021年度股东大会
法律意见书特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
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