美年健康:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2022-059
美年大健康产业控股股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更
前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会审议的议案8，出席会议的关联股东俞熔先生、上海天亿实业
控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上
海维途企业发展中心（有限合伙）、杭州信投信息技术有限公司已回避表决。
3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
会议召开时间：2022年5月17日下午14:50网络投票时间：2022年5月17日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日上午9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00的任意时间。
2、召开方式：以通讯方式召开，采用通讯投票与网络投票相结合的方式进行
表决
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长俞熔先生
1本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、通讯会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计87人，代表股份903627352股，占上市公司总股份的23.0856%。其中出席本次股东大会的中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）合计81名，代表股份166470953股，占上市公司总股份的
4.2529%。
2、通讯会议出席情况
出席本次股东大会通讯会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份
541178991股，占公司总股份的13.8259%。
因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的政府管控措施，公司本次参会的股东、部分董事、监事、高级管理人员以视频/通讯的线上方式参会，见证律师亦通过视频的方式参加会议并进行见证。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共78人，代表股份362448361股，占公司总股份的9.2597%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以通讯表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意902087239股，占出席会议所有股东所持股份的99.8296%；
反对1248353股，占出席会议所有股东所持股份的0.1381%；弃权291760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0323%。
2其中，中小投资者表决情况为：同意164930840股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0748%；反对1248353股，占出席会议中小股东所持股份的0.7499%；
弃权291760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1753%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2、《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意902079739股，占出席会议所有股东所持股份的99.8287%；
反对1255853股，占出席会议所有股东所持股份的0.1390%；弃权291760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0323%。
其中，中小投资者表决情况为：同意164923340股，占出席会议中小股东所持股份的99.0703%；反对1255853股，占出席会议中小股东所持股份的0.7544%；
弃权291760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1753%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、《公司2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意902074739股，占出席会议所有股东所持股份的99.8282%；
反对1255853股，占出席会议所有股东所持股份的0.1390%；弃权296760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0328%。
其中，中小投资者表决情况为：同意164918340股，占出席会议中小股东所持股份的99.0673%；反对1255853股，占出席会议中小股东所持股份的0.7544%；
弃权296760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1783%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
34、《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意902007339股，占出席会议所有股东所持股份的99.8207%；
反对1323253股，占出席会议所有股东所持股份的0.1464%；弃权296760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0328%。
其中，中小投资者表决情况为：同意164850940股，占出席会议中小股东所持股份的99.0268%；反对1323253股，占出席会议中小股东所持股份的0.7949%；
弃权296760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1783%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
5、《公司2022年度财务预算报告》
表决结果：同意846088286股，占出席会议所有股东所持股份的93.6324%；
反对56402266股，占出席会议所有股东所持股份的6.2418%；弃权1136800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1258%。
其中，中小投资者表决情况为：同意108931887股，占出席会议中小股东所持股份的65.4360%；反对56402266股，占出席会议中小股东所持股份的
33.8811%；弃权1136800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持股份的0.6829%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意902324058股，占出席会议所有股东所持股份的99.8558%；
反对1303294股，占出席会议所有股东所持股份的0.1442%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意165167659股，占出席会议中小股东所持股份的99.2171%；反对1303294股，占出席会议中小股东所持股份的0.7829%；
4弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意900995319股，占出席会议所有股东所持股份的99.7087%；
反对1375173股，占出席会议所有股东所持股份的0.1522%；弃权1256860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1391%。
其中，中小投资者表决情况为：同意163838920股，占出席会议中小股东所持股份的98.4189%；反对1375173股，占出席会议中小股东所持股份的0.8261%；
弃权1256860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7550%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东俞熔及其一致行动人、杭州信投信息技术有限公司回避表决。
表决结果：同意165211300股，占出席会议无关联股东所持股份的99.2433%；
反对1257253股，占出席会议无关联股东所持股份的0.7552%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况为：同意165211300股，占出席会议无关联中小股东所持股份的99.2433%；反对1257253股，占出席会议无关联中小股东所持股份的0.7552%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0014%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
59、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
同意902285099股，占出席会议所有股东所持股份的99.8515%；反对1339653股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况为：同意165128700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1937%；反对1339653股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8047%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0016%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
10、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
同意902285099股，占出席会议所有股东所持股份的99.8515%；反对1339653股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况为：同意165128700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1937%；反对1339653股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8047%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0016%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
11、《关于为下属子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意821438991股，占出席会议所有股东所持股份的90.9046%；
反对82180961股，占出席会议所有股东所持股份的9.0946%；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。
其中，中小投资者表决情况为：同意84282592股，占出席会议的中小股东所持股份的50.6290%；反对82180961股，占出席会议的中小股东所持股份的
649.3665%；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0044%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
12、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举夏庆仁先生、檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：
12.01选举夏庆仁先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意828719064股。
其中，中小投资者表决情况为：同意91562665股。
夏庆仁先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
12.02选举檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意818147530股。
其中，中小投资者表决情况为：同意80991131股。
檀叙先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：罗瑶、杜凯；
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会线上
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、本次会议备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有
7限公司2021年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日
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