晶晨股份:晶晨股份2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2022-019
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二）股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数42
普通股股东人数42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量228201838
普通股股东所持有表决权数量228201838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.5073例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.5073
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22818535299.992700.0000164860.0073
2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22818535299.992700.0000164860.0073
3、议案名称：关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22623407599.137719512770.8550164860.0073
4、议案名称：关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22818535299.992700.0000164860.0073
5、议案名称：关于《2021年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22819547499.997263640.002800.0000
6、议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22799999899.91151853540.0812164860.0073
7、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22623407599.137719677630.862300.00008、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股228201838100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22814703899.9759548000.024100.0000
10、议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案
10.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22521369198.690529881471.309500.0000
10.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22521369198.690529881471.309500.0000
10.03议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22586271498.974923391241.025100.0000
10.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22586271498.974923391241.025100.0000
10.05议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22586271498.974923391241.025100.0000
（二）现金分红分段表决情况
议案5：关于《2021年度利润分配预案》的议案同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
146211461100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
59670239100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
2231377499.971463640.028600.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股3221746100.000000.000000.0000股东市值50万以
1909202899.966663640.033400.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5关于《2021年819899.992263640.007800.0000度利润分配预4013案》的议案
6关于聘任2022817899.753818530.226016480.0202年度审计机构8537546的议案
7关于公司董事800297.600019672.400000.0000
2022年度薪酬2614763
的议案
8关于公司监事8199100.00000.000000.0000
2022年度薪酬03770
的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5及议案9属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案10涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案5至议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：张璇、李信
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2022年5月21日