宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688058证券简称：宝兰德公告编号：2022-041
北京宝兰德软件股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
普通股股东人数23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量23
普通股股东所持有表决权数量17429918
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.5747例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.5747
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以通讯方式出席3人；
3、董事会秘书张建辉先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方
式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1732492099.39751049980.602500.0000
2、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1732492099.39751049980.602500.0000
3、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1732492099.39751049980.602500.0000
4、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1732492099.39751049980.602500.0000
5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1733617499.4621937440.537900.0000
6、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1732492099.39751049980.602500.0000
7、议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1732492099.39751049980.602500.0000
8、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股206142895.13141054984.868600.0000
9、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1732442099.39471054980.605300.0000
10、议案名称：《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1733112099.4331987980.566900.0000
11、议案名称：《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1732492099.39751049980.602500.0000
12、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1733567499.4592942440.540800.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）号《关于公司
2021年度利润
5207318295.6738937444.326200.0000
分配方案的议案》《关于公司的议案》《关于公司
2022年度董事
8206142895.13141054984.868600.0000
薪酬与津贴的议案》《关于公司
2022年度监事
9206142895.13141054984.868600.0000
薪酬与津贴的议案》《关于公司
102021年度募集206812895.4406987984.559400.0000
资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用部分超募资金永
12207268295.6507942444.349300.0000
久补充流动资金的议案》
注：本标题中“5%以下股东”不包含公司董事、监事、高级管理人员
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案5、6、8、9、10、12对中小投资者进行了单独计票。
2、议案8易存道、史晓丽作为关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：姚佳、李聪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2022年5月21日