远光软件:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2022-023
远光软件股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有否决提案的情形。
2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3．现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）10:00
4．现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室
5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
6．主持人：董事长陈利浩先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计30名，代表股
份406204831股，占上市公司总股份的30.7037％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份143277333股，占公司
股份总数的10.8299%。
（2）出席网络投票的股东及股东代理人共19名，代表股份262927498股，占上市公司总股份的19.8738％。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)共21名，代表股份
11899226股，占上市公司总股份的0.8994％。
2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见
证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式其中第4、6、7、8、9、11
项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：
同意反对弃权提案表决情提案名称股份数占比
编码况股份数（股）占比（%）股份数（股）占比（%）
（股）（%）审议《2021年度总表决
1.0040616332399.9898415080.010200董事会工作报告》情况审议《2021年度总表决
2.0040616332399.9898415080.010200监事会工作报告》情况审议《2021年度总表决
3.0040616332399.9898415080.010200财务决算报告》情况总表决
40617332399.9922315080.007800
情况审议《2021年度
4.00利润分配预案》中小投
资者表1186771899.7352315080.264800决情况审议《2021年年总表决
5.0040616332399.9898415080.010200度报告》及摘要情况总表决审议《关于签署金9570613698.584413743101.415600情况融业务服务协议
6.00
暨关联交易的议中小投案》资者表1052491688.4504137431011.549600决情况总表决审议《关于修改的议案》中小投1185771899.6512415080.348800资者表决情况总表决
40106897398.735651358581.264400审议《关于修改的议案》资者表676336856.8387513585843.161300决情况总表决
40106897398.735651358581.264400审议《关于修改中小投的议案》资者表676336856.8387513585843.161300决情况审议《关于制定的议案》总表决审议《关于选举第40616332399.9898415080.010200情况七届董事会非独
11.00
立董事候选人的中小投议案》资者表1185771899.6512415080.348800决情况
注：上表中“股份数”，指股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，中小投资者表决情况的“占比”，指占出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。
2.上述第7-9项议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权总数的2/3或3/4以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的1/2以上通过。
3.因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司同为国家电网有限公司下
属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，第6项议案涉及关联交易事项，关联股东国网数字科技控股有限公司、陈利浩先生、黄笑华先生回避表决第6项议案。
4.公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．见证律师：林晓春、洪玉珍
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022年5月19日