闰土股份:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002440证券简称：闰土股份公告编号：2022-020
浙江闰土股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，公司对本次
提交股东大会审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果，进行了单独计票并公开披露。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。
2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦
1902会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长阮静波女士。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。
1二、会议出席情况参加本次2021年度股东大会表决的股东及其股东代理人合计22名（代表股东24名），代表股份数520941326股，占上市公司有表决权总股份的46.3471%，其中：通过现场投票的股东及股东代理人9名（代表股东11名），代表股份
514152189股，占上市公司有表决权总股份的45.7431%；通过网络投票的股东
13人，代表股份6789137股，占上市公司有表决权总股份的0.6040%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）14人，代表有表决权的股份14562687股，占公司有表决权总股份的1.2956%。
公司全体董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果为：同意520854076股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的99.9833%；反对15450股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0030%；弃权71800股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0138%。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果为：同意520854076股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的99.9833%；反对15450股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0030%；弃权71800股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0138%。
3、审议通过《2021度财务决算报告》
表决结果为：同意520854076股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的99.9833%；反对15450股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0030%；弃权71800股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0138%。
4、审议通过《2021年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意520854076股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
2有表决权股份总数的99.9833%；反对15450股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0030%；弃权71800股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0138%。
5、审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果为：同意519720576股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的99.7657%；反对1220750股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.2343%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意13341937股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的91.6173%；反对1220750股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的8.3827%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果为：同意520925876股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的99.9970%；反对15450股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意14547237股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.8939%；反对15450股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1061%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果为：同意520854076股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的99.9833%；反对15450股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0030%；弃权71800股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0138%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意14475437股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.4009%；反对15450股，占参
3与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1061%；弃权71800股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.4930%。
8、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
表决结果为：同意520925876股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的99.9970%；反对15450股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意14547237股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.8939%；反对15450股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1061%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
浙江闰土股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件1、经与会董事和记录人签字的《浙江闰土股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江闰土股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日
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