科大讯飞:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2022-018
科大讯飞股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2022年5月12日（星期四）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日9:15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司 A1 楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计91人，代表股份
738965537股，占上市公司总股份的31.7927％。其中：通过现场投票的股东35人，代
表股份686178122股，占上市公司总股份的29.5216％。通过网络投票的股东56人，代表股份52787415股，占上市公司总股份的2.2711％。
公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人等出席或列席了本次股东大会。二、提案审议表决情况
会议按照召开2021年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意738800239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对98198股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权67100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意738556942股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9447％；反对98198股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权310397股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.0420％。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意738556942股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9447％；反对98198股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权310397股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.0420％。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》。
该议案的表决结果为：同意738623642股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9537％；反对98198股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权243697股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330％。
中小股东总表决情况：同意71378966股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5233％；反对98198股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1369％；弃权243697股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3398％。
5、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意319090882股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8922％；反对100498股，占出席会议所有股东所持股份的0.0315％；弃权243697股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.0763％。中小股东总表决情况：同意71376666股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5201％；反对100498股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1401％；弃权243697股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3398％。
出席本次会议的股东中，刘庆峰先生为公司董事长；吴晓如先生为公司董事、总裁；
江涛先生、聂小林先生、段大为先生为公司董事、副总裁；胡郁先生、陈涛先生报告期内
曾任公司董事、副总裁；杜兰女士为公司副总裁；董雪燕女士为公司监事；汪明女士为公司财务总监。上述股东为本议案的关联股东。
刘庆峰先生拥有本公司的全部表决权股份为334444635股（包括本议案关联股东吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生、胡郁先生、陈涛先生等所拥有的表决权股份）、刘庆
峰先生的一致行动人中科大资产经营有限责任公司（以下简称“科大控股”）持有公司股
份83497837股、杜兰女士持有公司股份705500股、段大为先生持有公司股份500000
股、董雪燕女士持有公司股份157238股、汪明女士持有公司股份225250股。
关联股东刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、刘庆峰先生的一致行动人科
大控股、杜兰女士、段大为先生、董雪燕女士、汪明女士对本议案回避表决。
6、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
该议案的表决结果为：同意72261854股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5296％；反对98198股，占出席会议所有股东所持股份的0.1353％；弃权243297股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.3351％。
中小股东总表决情况：同意71379366股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5239％；反对98198股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1369％；弃权243297股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3392％。
出席本次会议的股东中，股东中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）持有本公司10.66%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定，中国移动为本公司的关联法人及本议案的关联股东，中国移动持有本公司股份为247714216股；公司副总裁杜兰女士担任广东爱因智能科技有限公司（以下简称“广东爱因”）董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，广东爱因为本公司的关联法人，杜兰女士为本议案的关联股东，杜兰女士持有本公司股份为705500股；陈涛先生曾任公司董事、副总裁且担任南京谦萃智能科技服务有限公司（以下简称“南京谦萃”）执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，南京谦萃于2022年9月26日前为本公司的关联法人，陈涛先生为本议案的关联股东；安徽言知科技有限公司（以下简称“言知科技”）为公司董事长刘庆峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，言知科技及其下属子公司为本公司的关联法人，言知科技为本议案的关联股东、刘庆峰先生为本议案的关联股东；公司董事长刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云科技有限公司（以下简称“安徽淘云”）董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定，安徽淘云及其下属子公司为本公司的关联法人，刘庆峰先生为本议案的关联股东。刘庆峰先生拥有本公司的全部表决权股份为334444635股（含本议案关联股东陈涛先生、言知科技拥有的表决权股份）；刘庆峰先生的一致行动人科大控股持有公司股份83497837股。
关联股东刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、刘庆峰先生的一致行动人科
大控股、中国移动、杜兰女士对本议案回避表决。
7、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》。
该议案的表决结果为：同意738556942股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9447％；反对98198股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权310397股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.0420％。
8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意736409108股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6541％；反对2243732股，占出席会议所有股东所持股份的0.3036％；弃权312697股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.0423％。
中小股东总表决情况：同意69164432股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.4356％；反对2243732股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1284％；弃权312697股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4360％。
9、审议通过《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》。
该议案的表决结果为：同意710764855股，占出席会议所有股东所持股份的
96.1838％；反对27946385股，占出席会议所有股东所持股份的3.7818％；弃权254297股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.0344％。
中小股东总表决情况：同意43520179股，占出席会议的中小股东所持股份的
60.6799％；反对27946385股，占出席会议的中小股东所持股份的38.9655％；弃权254297股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3546％。
10、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。
该议案的表决结果为：同意738624442股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9538％；反对97398股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权243697股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330％。
中小股东总表决情况：同意71379766股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5244％；反对97398股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1358％；弃权243697股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3398％。
11、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订的议案》。
该议案的表决结果为：同意738624042股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9538％；反对98198股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权243297股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.0329％。
中小股东总表决情况：同意71379366股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5239％；反对98198股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1369％；弃权243297股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3392％。
12、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
该议案的表决结果为：同意738621342股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9534％；反对100498股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权243697股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330％。
中小股东总表决情况：同意71376666股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5201％；反对100498股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1401％；弃权243697股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3398％。13、审议通过《关于修订公司的议案》。
该议案的表决结果为：同意738624042股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9538％；反对98198股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权243297股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.0329％。
中小股东总表决情况：同意71379366股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5239％；反对98198股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1369％；弃权243297股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3392％。
14、审议通过《关于制定公司的议案》。
该议案的表决结果为：同意738624042股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9538％；反对98198股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权243297股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议所有股东所持股份的0.0329％。
中小股东总表决情况：同意71379366股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5239％；反对98198股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1369％；弃权243297股（其中，因未投票默认弃权243297股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3392％。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师、黄孝伟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2021年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日