远光软件:远光软件2021年年度股东大会法律意见书

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网址（Website）：http://www.shujin.cn广东信达律师事务所关于远光软件股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2022]第146号
致：远光软件股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受远光软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2022年4月22日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，并于广东信达律师事务所股东大会法律意见书2022年4月30日，在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《远光软件股份有限公司关于增加2021年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下合称“公告”）。2022年5月19日上午10时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共11名，持有贵公司股份143277333股，占贵公司有表决权股份总数的10.8299%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共19名，持有贵公司股份
262927498股，占贵公司有表决权股份总数的19.8738%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及
委托代理人（网络及现场）共21名，持有贵公司股份11899226股，占贵公司股份总数的0.8994%。
2广东信达律师事务所股东大会法律意见书
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票，其中第7项至
第9项议案为特别决议事项。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络
投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1.《2021年度董事会工作报告》
同意406163323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898%；反对
41508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
2.《2021年度监事会工作报告》
同意406163323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898%；反对
41508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
3.《2021年度财务决算报告》
同意406163323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898%；反对
41508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
3广东信达律师事务所股东大会法律意见书
4.《2021年度利润分配预案》
同意406173323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9922%；反对
31508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11867718股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7352%；反对31508股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2648%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.《2021年年度报告》及摘要
同意406163323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898%；反对
41508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
6.《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》
同意95706136股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5844%；反对
1374310股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4156%；弃权0股，占出
席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东国网数字科技控股有限公司、陈利浩先生、黄笑华先生回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10524916股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.4504%；反对1374310股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.5496%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7.《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意406163323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898%；反对
41508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11857718股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6512%；反对41508股，占出席会议中小投
4广东信达律师事务所股东大会法律意见书
资者所持有效表决权股份总数的0.3488%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
同意401068973股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7356%；反对
5135858股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2644%；弃权0股，占出
席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6763368股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的56.8387%；反对5135858股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的43.1613%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
同意401068973股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7356%；反对
5135858股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2644%；弃权0股，占出
席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6763368股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的56.8387%；反对5135858股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的43.1613%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
同意406163323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898%；反对
41508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
11.《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
同意406163323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898%；反对
41508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
5广东信达律师事务所股东大会法律意见书其中，中小投资者表决情况为：同意11857718股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6512%；反对41508股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3488%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、会议主持人、会议记
录人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
6广东信达律师事务所股东大会法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于远光软件股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第146号）之签署页）广东信达律师事务所
负责人：签字律师：
林晓春林晓春洪玉珍
二〇二二年五月十九日本页为签署页