铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600125证券简称：铁龙物流公告编号：2022-014
证券代码：163794证券简称：20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2022年5月10日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2022年5月18日16:00～16:40在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室等地以现场与视频会议组合方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
会议由副董事长白慧涛先生主持，公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举董事长的议案
韩伯领先生以9票当选董事长。
2、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
韩伯领先生以9票当选董事会薪酬与考核委员会委员。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2022年5月18日