烽火电子:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000561证券简称：烽火电子公告编号：2022-021
陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2022年5月5日发出通知，召
开第九届董事会第一次会议。2022年5月12日会议在烽火宾馆会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长宋涛主持。
公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过《关于选举董事长的议案》；
选举宋涛为董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》；
1）战略委员会
主任委员：宋涛
委员：程志堂、聂丽洁、何健康、李培峰
2）审计委员会
主任委员：聂丽洁
委员：茹少峰、何健康
3）薪酬与考核委员会
主任委员：程志堂
委员：聂丽洁、李培峰
4）提名委员会
主任委员：茹少峰
委员：宋涛、程志堂
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表的议案》；
根据董事长的提名，决定聘任李培峰为总经理，聘任王文刚为董事会秘书，聘任薛新亮为审计部负责人，聘任杨婷婷为证券事务代表。
表决情况：
聘任李培峰为总经理
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任王文刚为董事会秘书
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任薛新亮为审计部负责人
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任杨婷婷为证券事务代表
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》；
根据总经理提名，决定聘任谢谢、刘宏伟、刘俊、李鹏为副总经理，聘任张燕为公司总会计师。
表决情况：
聘任谢谢为副总经理
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任刘宏伟为副总经理
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任刘俊为副总经理
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任李鹏为副总经理
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任张燕为总会计师
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日