大富科技:第四届监事会第二十次会议决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2022-047
大富科技（安徽）股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日以
电话/邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第二十次会议通知。
2.本次会议于2022年5月18日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3.会议应到监事3人，亲自出席监事3人，其中现场出席监事2人，分别为监事
会主席冯小敏、非职工代表监事茹志云；电话出席监事1人，为职工代表监事王健鹏。会议由监事会主席冯小敏主持。
4.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、监事会会议审议情况1.审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名茹志云先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司
第五届监事会。
2.审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
公司参照第四届监事会的薪酬状况，并结合实际情况，拟确定第五届监事会监事薪酬（税前）如下：（1）在公司兼任职务的监事按照公司职务薪酬标准领取薪酬，不额外领取监事薪酬；（2）不兼任公司职务的监事薪酬标准为每年20万元人民币；（3）两位职工代表监事领取公司职位薪酬，不额外领取监事薪酬。公司可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1大富科技（安徽）股份有限公司特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司监事会
2022年5月18日
2大富科技（安徽）股份有限公司
附件：
第五届监事会非职工代表监事简历
茹志云先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1966年，湖南农业大学农业机械专业工学学士。1990年至2000年，历任衡东水电机械厂工程师、生技科科长；2001年至2004年，任精量电子（深圳）有限公司结构工程师；2004年至2007年，任深圳市至盛工业产品设计有限公司设计总监；2008年5月至今，历任本公司结构工程师、研发部高级经理、新产品导入部高级经理，现任公司电装事业部（深圳）高级经理；2019年2月至今担任本公司非职工代表监事。
茹志云先生认购公司员工持股计划187200份份额，对应股份数量40000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。茹志云先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
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