ST国华:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000004 证券简称：ST国华 公告编号：2022-035
深圳国华网安科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（周五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座 2206 会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长黄翔先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
7.参加本次会议的股东及股东代理人共112人，代表股份40347522股，占上市公
司总股份的25.8633％。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份67500股，占上市公司总股份的0.0433％。通过网络投票的股东110人，代表股份40280022股，占上市公司总股份的25.8200％。通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）110人，代表股份4140168股，占上市公司总股份的2.6539％。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份67500股，占上市公司总股份的0.0433％。通过网络投票的中小股东108人，代表股份4072668股，占上市公司总股份的2.6106％。
8.公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场或远程通讯参会方式出席、列席了本次会议，安徽天禾律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决，其中所涉及议案需回避表决的关联股东均已回避表决。本次股东大会按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意39416722股，占出席会议所有股东所持股份的97.6930％；反对617700股，占出席会议所有股东所持股份的1.5309％；弃权313100股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议所有股东所持股份的0.7760％。
中小股东总表决情况：
同意3209368股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5178％；反对617700股，占出席会议的中小股东所持股份的14.9197％；弃权313100股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议的中小股东所持股份的7.5625％。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意39417722股，占出席会议所有股东所持股份的97.6955％；反对616700股，占出席会议所有股东所持股份的1.5285％；弃权313100股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议所有股东所持股份的0.7760％。
中小股东总表决情况：
同意3210368股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5420％；反对616700股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8955％；弃权313100股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议的中小股东所持股份的7.5625％。3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意39417722股，占出席会议所有股东所持股份的97.6955％；反对616700股，占出席会议所有股东所持股份的1.5285％；弃权313100股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议所有股东所持股份的0.7760％。
中小股东总表决情况：
同意3210368股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5420％；反对616700股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8955％；弃权313100股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议的中小股东所持股份的7.5625％。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意39403322股，占出席会议所有股东所持股份的97.6598％；反对631100股，占出席会议所有股东所持股份的1.5642％；弃权313100股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议所有股东所持股份的0.7760％。
中小股东总表决情况：
同意3195968股，占出席会议的中小股东所持股份的77.1942％；反对631100股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2433％；弃权313100股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议的中小股东所持股份的7.5625％。
5、审议通过了《2021年度权益分派预案》；
总表决情况：
同意39389122股，占出席会议所有股东所持股份的97.6246％；反对617700股，占出席会议所有股东所持股份的1.5309％；弃权340700股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8444％。
中小股东总表决情况：
同意3181768股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8512％；反对617700股，占出席会议的中小股东所持股份的14.9197％；弃权340700股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议的中小股东所持股份的8.2291％。6、审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》；
总表决情况：
同意39384622股，占出席会议所有股东所持股份的97.6135％；反对627700股，占出席会议所有股东所持股份的1.5557％；弃权335200股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8308％。
中小股东总表决情况：
同意3177268股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7425％；反对627700股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1612％；弃权335200股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议的中小股东所持股份的8.0963％。
7、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；
总表决情况：
同意39414322股，占出席会议所有股东所持股份的97.6871％；反对633100股，占出席会议所有股东所持股份的1.5691％；弃权300100股（其中，因未投票默认弃权
156300股），占出席会议所有股东所持股份的0.7438％。
中小股东总表决情况：
同意3206968股，占出席会议的中小股东所持股份的77.4599％；反对633100股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2917％；弃权300100股（其中，因未投票默认弃权
156300股），占出席会议的中小股东所持股份的7.2485％。
8、审议通过了《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》；
总表决情况：
同意13626774股，占出席会议所有股东所持股份的82.7336％；反对2826300股，占出席会议所有股东所持股份的17.1596％；弃权17600股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1069％。
中小股东总表决情况：
同意1296268股，占出席会议的中小股东所持股份的31.3096％；反对2826300股，占出席会议的中小股东所持股份的68.2653％；弃权17600股（其中，因未投票默认弃权
6900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4251％。本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》；
总表决情况：
同意13609174股，占出席会议所有股东所持股份的82.6267％；反对2724100股，占出席会议所有股东所持股份的16.5391％；弃权137400股（其中，因未投票默认弃权
111200股），占出席会议所有股东所持股份的0.8342％。
中小股东总表决情况：
同意1278668股，占出席会议的中小股东所持股份的30.8844％；反对2724100股，占出席会议的中小股东所持股份的65.7968％；弃权137400股（其中，因未投票默认弃权
111200股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3187％。
本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意39383122股，占出席会议所有股东所持股份的97.6098％；反对637900股，占出席会议所有股东所持股份的1.5810％；弃权326500股（其中，因未投票默认弃权168000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8092％。
中小股东总表决情况：
同意3175768股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7063％；反对637900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4076％；弃权326500股（其中，因未投票默认弃权
168000股），占出席会议的中小股东所持股份的7.8862％。
11、审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：
议案总获得票占有效表决权获得中小股是否议案名称
编号数（股）总数的比例东票数（股）当选关于选举黄翔为第十一届董
11.013840360695.1821%2196252是
事会非独立董事的议案关于选举李琛森为第十一届
11.023840349895.1818%2196144是
董事会非独立董事的议案关于选举陈金海为第十一届
11.033840350895.1818%2196154是
董事会非独立董事的议案关于选举梁欣为第十一届董
11.043840369895.1823%2196344是
事会非独立董事的议案关于选举吴涤非为第十一届
11.053840370895.1823%2196354是
董事会非独立董事的议案关于选举刘多宏为第十一届
11.063840369995.1823%2196345是
董事会非独立董事的议案
注：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
12、审议通过了《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》；
表决情况：
议案总获得票占有效表决权获得中小股是否议案名称
编号数（股）总数的比例东票数（股）当选关于选举肖永平为第十一届
12.013840357495.1820%2196220是
董事会独立董事的议案关于选举仇夏萍为第十一届
12.023840357095.1820%2196216是
董事会独立董事的议案关于选举钟明霞为第十一届
12.033840368095.1823%2196326是
董事会独立董事的议案
13、审议通过了《关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案》。
表决情况：
议案总获得票占有效表决权获得中小股是否议案名称
编号数（股）总数的比例东票数（股）当选关于选举黄亚琪为第十一届
13.013840367195.1822%2196317是
监事会股东代表监事的议案关于选举李钰为第十一届监
13.023840366195.1822%2196307是
事会股东代表监事的议案
三、听取事项：《2021年度独立董事履行职责情况报告》
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：安徽天禾律师事务所2．律师姓名：徐兵律师、孙静律师
3．结论性意见：国华网安本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资
格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司董事会
二○二二年五月二十一日