联创电子:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002036证券简称：联创电子公告编号：2022—070
债券代码：128101债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2022年5月16日14:30
（2）网络投票时间：2022年5月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月16日上
午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月16日
9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼
3-1会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：曾吉勇
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人32人，代表股份271250606股，占公司总股份的25.5215%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份134512506股，占公司总股份的12.6561%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东25人，代表股份136738100股，占公司总股份的
12.8655%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人25人，代表股份136738100股，占公司总股份的12.8655%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：
议案一：审议通过了关于《2021年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意271233806股，占出席会议有表决权股份数的99.9938%；
反对16800股，占出席会议有表决权股份数的0.0062%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意136721300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9877%；反对16800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0123%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
议案二：审议通过了关于《2021年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意271233806股，占出席会议有表决权股份数的99.9938%；
反对16800股，占出席会议有表决权股份数的0.0062%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意136721300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9877%；反对16800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0123%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
议案三：审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案；表决结果：同意271233806股，占出席会议有表决权股份数的99.9938%；
反对16800股，占出席会议有表决权股份数的0.0062%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意136721300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9877%；反对16800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0123%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
议案四：审议通过了关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意271233806股，占出席会议有表决权股份数的99.9938%；
反对16800股，占出席会议有表决权股份数的0.0062%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意136721300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9877%；反对16800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0123%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
议案五：审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案；
表决结果：同意271092106股，占出席会议有表决权股份数的99.9416%；
反对158500股，占出席会议有表决权股份数的0.0584%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意136579600股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.8841%；反对158500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.1159%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
议案六：审议通过了关于2022年度为子公司提供担保额度的议案；
表决结果：同意265210135股，占出席会议有表决权股份数的97.7731%；
反对6040471股，占出席会议有表决权股份数的2.2269%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意130697629股，占出席会议中小股东有表决权股份数的95.5825%；反对6040471股，占出席会议中小股东有表决权股份数的4.4175%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案七：审议通过了关于为子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案；
表决结果：同意265210135股，占出席会议有表决权股份数的97.7731%；
反对6040471股，占出席会议有表决权股份数的2.2269%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意130697629股，占出席会议中小股东有表决权股份数的95.5825%；反对6040471股，占出席会议中小股东有表决权股份数的4.4175%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案八：审议通过了关于为江西联创（万年）电子有限公司1800万元省重点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的议案；
表决结果：同意265951096股，占出席会议有表决权股份数的98.0463%；
反对5299510股，占出席会议有表决权股份数的1.9537%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意131438590股，占出席会议中小股东有表决权股份数的96.1243%；反对5299510股，占出席会议中小股东有表决权股份数的3.8757%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案九：审议通过了关于继续为参股公司银行融资提供担保的议案；
表决结果：同意270701608股，占出席会议有表决权股份数的99.9183%；
反对221450股，占出席会议有表决权股份数的0.0817%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意136516650股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.8380%；反对221450股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.1620%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东罗顺根已回避表决。
议案十：审议通过了关于续聘公司2022年度审计机构的议案；
表决结果：同意271203806股，占出席会议有表决权股份数的99.9827%；
反对46800股，占出席会议有表决权股份数的0.0173%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意136691300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9658%；反对46800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0342%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
议案十一：审议通过了关于调整独立董事薪酬的议案；
表决结果：同意271227106股，占出席会议有表决权股份数的99.9913%；
反对23500股，占出席会议有表决权股份数的0.0087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意136714600股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9828%；反对23500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0172%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
议案十二：审议通过了关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案；
表决结果：同意268714528股，占出席会议有表决权股份数的99.9913%；
反对23500股，占出席会议有表决权股份数的0.0087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意136714600股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9828%；反对23500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0172%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东曾吉勇、陆繁荣、饶威、罗顺根已回避表决。
议案十三：审议通过了关于终止实施2022年股票期权和限制性股票激励计划的议案；
表决结果：同意271209606股，占出席会议有表决权股份数的99.9849%；
反对41000股，占出席会议有表决权股份数的0.0151%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意136697100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9700%；反对41000股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0300%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》2、江西华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零二二年五月十七日