深科技:第三十次（2021年度）股东大会决议公告

证券代码：000021证券简称：深科技公告编码：2022-032
深圳长城开发科技股份有限公司
第三十次（2021年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2022年5月12日14：30
网络投票起止时间：2022年5月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月
12日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月12日9：15至15：00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号深科技会议中心
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长周剑先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计25名，其所持有表决权的股份总数为656434402股，占公司有表决权股份总数的42.0633%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为643798458股，占公司有表决权总股份41.2536%。
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（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东19人，代表股份数量12635944股，占公司有表决权股份总数的0.8097%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议情况
公司第三十次（2021年度）股东大会审议议案1-7及议案9为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过；
议案8及议案10为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的2/3以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
提案序号提案名称提案12021年度董事会工作报告提案22021年度监事会工作报告提案32021年度财务决算报告提案42021年度利润分配预案提案52021年年度报告及摘要提案6关于续聘会计师事务所的议案提案7关于向银行申请综合授信额度的议案提案8关于为控股子公司提供担保的议案提案9关于开展应收账款保理业务的议案提案10关于吸收合并子公司提请股东大会审议的议案
四、提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意反对弃权表决提案序号注1注1注1
股数/票数占比股数/票数占比股数/票数占比结果
提案165635720299.9882%70000.0011%702000.0107%通过
提案265636330299.9891%70000.0011%641000.0098%通过
提案365635370299.9877%105000.0016%702000.0107%通过
提案465642740299.9989%70000.0011%00.0000%通过
提案565636330299.9891%70000.0011%641000.0098%通过
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提案665618200299.9616%545000.0083%1979000.0301%通过
提案764776576698.6794%86686361.3206%00.0000%通过
提案864383165898.0801%126027441.9199%00.0000%注2通过
提案965586500299.9133%5694001.9080%00.0000%通过
提案1065642130299.9980%70000.0011%61000.0009%注2通过
注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注2：通过，指获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意反对弃权表决提案序号注3注3注3注4
股数/票数占比股数/票数占比股数/票数占比结果
提案11269654499.3956%70000.0548%702000.5496%通过
提案21270264499.4434%70000.0548%641000.5018%通过
提案31269304499.3682%105000.0822%702000.5496%通过
提案41276674499.9452%70000.0548%00.0000%通过
提案51270264499.4434%70000.0548%641000.5018%通过
提案61252134498.0240%545000.4267%1979001.5493%通过
提案7410510832.1371%866863667.8629%00.0000%通过
提案81710001.3387%1260274498.6613%00.0000%通过
1220434495.5424%5694004.4576%00.0000%
提案9通过
1276064499.8974%70000.0548%61000.0478%
提案10通过
注3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注4：同总体表决结果。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王利国、王倩律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
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六、备查文件
1、第三十次（2021年度）股东大会通知公告；
2、第三十次（2021年度）股东大会决议；
3、第三十次（2021年度）股东大会法律意见书。
特此公告深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○二二年五月十三日