新开源:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2022-053
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况2022年4月27日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2021年度股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2022年5月18日下午13:30在河南省博爱县
文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，受疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式参与本次股东大会并予以见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份86413688股，占上市公司总股份的25.1481％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份15426749股，占上市公司总股份的4.4895％。
通过网络投票的股东40人，代表股份70986939股，占上市公司总股份的
20.6586％。2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份17120549股，占上市公司总股份的4.9824％。
其中：通过现场投票的中小股东15人，代表股份15426749股，占上市公司总股份的4.4895％。
通过网络投票的中小股东37人，代表股份1693800股，占上市公司总股份的0.4929％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》具体内容详见2022年4月27日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十
一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。
总表决结果：同意86391688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
17098549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8715％；反对22000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》具体内容详见2022年4月27日披露于巨潮资讯网上的第四届监事会第十九
次会议决议公告（公告编号：2022-038）。
总表决结果：同意86391688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意17098549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8715％；反对22000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》具体内容详见2022年4月27日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十
一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。
总表决结果：同意86391688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
17098549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8715％；反对22000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》具体内容详见2022年4月27日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十
一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。
总表决结果：同意86391688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
17098549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8715％；反对22000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》具体内容详见2022年4月27日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十
一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。
总表决结果：同意86391688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意17098549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8715％；反对22000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会2022年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年。
总表决结果：同意86391688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
17098549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8715％；反对22000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2021年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2021年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年5月18日