三力士:2021年度董事会工作报告

三力士股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。
现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、2021年度主要经营情况
2021年，受到全球疫情持续反复影响，我国坚持稳中求进的工作总基调，统筹
疫情防控和经济发展，国民经济持续稳定恢复，呈现稳中加固、稳中向好态势，运行质量进一步提升。同时，国内外形势纷繁复杂，外部不稳定、不确定因素较多。
对此，公司不断加强管理，夯实基础，挖潜革新，利用自身的技术和品牌优势落实重点项目建设，提升内部管理水平，积极开拓市场，不断巩固公司在行业中的地位。
2021年末，公司总资产305808.28万元，比2020年度增加了13300.25万元，
同比上升4.55%。净资产244868.79万元，比2020年度增加了1456.49万元，同比上升0.60%。
2021年度，公司实现营业收入100147.53万元，利润总额12149.62万元，净利
润11276.87万元，归属于母公司股东的净利润11325.01万元。营业收入同比增加
11.22%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%
和33.11%。
二、2021年度董事会总体工作情况
（一）董事会换届情况2021年3月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，同意选举吴琼瑛女士、吴培生先生、郭利军先生、胡恩波先生为公司第七届董事会非独立董事；同意选举沙建尧先生、蒋建华先生、范薇薇女士为公司第
七届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
（二）董事会召开及决议情况2021年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等
有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了6次董事会会议，具体如下：
序号会议名称召开时间召开方式审议通过的议案《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司
第六届董事会第2021年3月第七届董事会独立董事候选人的议
1现场方式三十七次会议2日案》、《关于出售全资子公司股权的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副第七届董事会第2021年3月总经理的议案》、《关于聘任公司财务总
2现场方式一次会议19日监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于制定的议案》
《2020年度董事会工作报告》、《2020年度总经理工作报告》、《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》、
《2020年度利润分配预案》、《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》、《关于2021年度独立董事津贴的议案》、
《2020年年度报告及其摘要》、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议第七届董事会第2021年4月案》、《2020年度内部控制自我评价报
3现场方式二次会议27日告》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2021年第一季度报告全文及正文》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于共同投资设立公司暨关联交易的议案》、《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
《2021年半年度报告全文及摘要》、
4第七届董事会第2021年8月现场方式
《2021年半年度募集资金存放与使用三次会议30日的专项报告》
《2021年第三季度报告》、《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股四次会议月29日东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第2021年12
6现场方式《关于对外投资的议案》
五次会议月10日
（三）董事会对股东大会召开及决议的执行情况
2021年度公司董事会共提请并组织召开股东大会3次。股东大会的召集、召开
及表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定进行。股东大会召开情况具体如下：
会议名称召开时间审议通过的议案
《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关
2021年第一次2021年3月19日于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选临时股东大会举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》、《2020年度利润分配预案》、《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》、《关于2021年度独
2020年度股东2021年5月19日立董事津贴的议案》、《2020年年度报告及其摘要》、
大会
《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关临时股东大会于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》
报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，认真执行了股东大会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。
（四）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，严格审议各项议案，作出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、募投项目结项、员工持股计划
等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高；督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议案的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间；督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正地发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见；督促公司切实执行董事会和股东大会的各项决议。
2、各专门委员会履职情况
2021年度，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作条例的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（1）战略委员会
报告期内，战略委员会对公司所处行业的发展趋势进行了深入的探讨和研究，对公司战略发展规划提出了合理建议。并根据公司发展战略的部署，审议公司重大对外投资项目，对公司多项投资决策提出了合理建议。
（2）提名委员会
报告期内，提名委员会严格按照《提名委员会工作条例》开展工作，为公司第七届董事会成员选举及公司高管聘任提供了合法合规的高素质专业人选。
（3）审计委员会
报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《审计委员会工作条例》等相关规定，积极发挥监督作用，审议公司内审部提交的工作计划和报告，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的完善和执行。
（4）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作条例》开展工作，对公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核及员工激励计划进行了审核，经过综合考评，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬合理，符合公司的发展状况；激励计划可以有效调动员工积极性，促进公司长期、持续、健康发展。
（五）信息披露工作及投资者关系管理
公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，强化信息披露管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，通过投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。
三、2022年度董事会重点工作
2022年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中
的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，完善内部控制体系，科学高效地执行股东大会的决议，重点做好以下工作：
1、深耕主营业务，提高盈利能力
公司将围绕橡胶 V带的主营业务，持续大力推行自动化、智能化、精益化生产，提高人均产能，积极降本增效，深挖内部管理效益，进一步拓展发展空间和盈利能力。
公司将充分利用在品牌、技术服务、产品品质、销售渠道等方面的优势，紧抓产业转型升级机遇，提升公司产品市场占有率。
2、推进公司再融资，助力公司发展
推进再融资进度，根据整体资本市场情况，适时完成再融资工作，为公司自动化、智能化提升提供助力，巩固公司行业龙头地位。
3、持续推进研发建设智能指挥系统和智慧工厂建设，加快信息化、自动化、智
能化升级
推动信息化与智能化深度融合，通过智能指挥系统，将相关数据有效作用于公司管理，实现公司各项工作统一管理和协调。
推进建设智慧工厂，使人、机、物有机结合，实现生产过程的全面管控，达到降低运营成本，提高生产效率和产品品质的目的。三力士股份有限公司二〇二二年四月二十九日