神农科技:独立董事关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见

海南神农科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见
我们作为海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法
律法规、规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，在审阅了公司提供的有关材料后，基于独立判断的立场，我们就公司第七届董事会第一次会议的相关议案进行了认真审议，现就公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见
现就公司第七届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1.公司本次聘任高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
2.本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定
的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
3.经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本
次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决策和
协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4.本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
综上所述，我们一致同意选举曹欧劼女士为公司第七届董事会董事长；同意聘任曹欧劼女士为公司总经理；同意聘任郑抗女士为公司副总经理兼财务总监；同意聘任孙凡斐女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止。
独立董事：涂显亚、孙益文、朱竹青二○二二年五月六日