维尔利:关于召开2021年年度股东大会通知的公告（延期后）

证券代码：300190证券简称：维尔利公告编号：2022-038
债券代码：123049债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会通知的公告（延期后）
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大
会将由原定的2022年5月27日召开延期至2022年5月31日召开，股权登记日不变，仍为2022年5月20日，会议审议事项等其他内容均不变。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定召开2021年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议时间：2022年5月31日（星期二）下午1：30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月31日上午9:15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月31日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2022年5月20日（星期五）。
（七）出席对象
1、截止 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 3 点深圳证券交易所 A 股交易结
1束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票
的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。
（八）现场会议地点：江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下提案：
表一本次股东大会提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》√
4.00《关于公司2021年度利润分配的议案》√
5.00《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√
6.00《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》√
7.00《关于公司未来三年分红回报规划的议案》√
8.00《关于修订的议案》√
9.00《关于修订的议案》√
10.00《关于修订的议案》√
11.00《关于购买董监高责任险的议案》√
212.00《关于第五届董事会董事薪酬建议方案的议案》√
13.00《关于公司拟签署暨关联交易的议案》√
14.00《关于第五届监事会监事薪酬建议方案的议案》√
15.00《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》√
累积投票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立应选人数6人
16.00董事候选人的议案》
16.01选举李月中先生为公司第五届董事会非独立董事候选人√
16.02选举宗韬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人√
16.03选举李遥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人√
16.04选举黄兴刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人√
16.05选举张进锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人√
16.06选举王亚东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人√《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
17.00应选人数3人事候选人的议案》
17.01选举俞汉青先生为公司第五届董事会独立董事候选人√
17.02选举高允斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人√
17.03选举朱孔阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人√《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
18.00应选人数2人代表监事候选人的议案》
18.01选举朱卫兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事√
18.02选举朱伟青先生为公司第五届监事会非职工代表监事√
上述提案2、14、18已由公司第四届监事会第十五次会议、第四届监事会第
十七次会议审议通过，提案11全体董事作为关联方回避表决，直接提交本次股东会审议，其余提案已由公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二
3十五次会议审议通过。公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。
上述第16、17、18项提案的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董
事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）特别提示上述第7、8、9、10、15项提案需以特别决议表决，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会提案11、13，常州德泽实业投资有限公司等相关关联股东对上述提案回避表决。
三、出席会议登记办法
（一）登记方式1、出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间本次会议的登记时间为2022年5月23日上午9点至下午5点。
（三）登记地点
本次会议的登记地点为：江苏常州新北区汉江路156号。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求1、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件2）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。
4在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2、股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。
如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司联系地方为有效。
3、股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该代理人需持本人身
份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。
四、股东参与网络投票的程序及相关事项在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：朱敏沈娟
会议联系电话：0519-89886102
会议联系传真：0519-85125883
联系地址：江苏省常州市新北区汉江路156号
邮政编码：213125
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
2022年5月24日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
5附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350190”，投票简称为“维尔投票”。
2、填报表决意见
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（如表一提案16，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举独立董事（如表一提案17，采用等额选举，应选人数为3位）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举监事（如表一提案18，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数所投人数不得超过2位。
6（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月31日的交易时间，即上午9:15-9：25，9：30-11：
30，下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2022年5月31日上午9：15至下午15：00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席2022年5月31日在江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼三楼会议室举行的维尔利环
保科技集团股份有限公司2021年年度股东大会，并行使表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人股票账号：持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
议案备注表决意见序号该列打勾的栏同意弃权反对目可以投票非累积投票提案
1.00《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》√
4.00《关于公司2021年度利润分配的议案》√
5.00《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√
6.00《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》√
7.00《关于公司未来三年分红回报规划的议案》√
8.00《关于修订的议案》√
9.00《关于修订的议案》√
10.00《关于修订的议案》√
11.00《关于购买董监高责任险的议案》√
812.00《关于第五届董事会董事薪酬建议方案的议案》√《关于公司拟签署暨关联交易的√
13.00议案》
14.00《关于第五届监事会监事薪酬建议方案的议案》√
15.00《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》√
累积投票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会应选人数6人
16.00非独立董事候选人的议案》
选举李月中先生为公司第五届董事会非独立董事√
16.01
候选人
选举宗韬先生为公司第五届董事会非独立董事候√
16.02
选人
选举李遥先生为公司第五届董事会非独立董事候√
16.03
选人
选举黄兴刚先生为公司第五届董事会非独立董事√
16.04
候选人
选举张进锋先生为公司第五届董事会非独立董事√
16.05
候选人
选举王亚东先生为公司第五届董事会非独立董事√
16.06
候选人《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会应选人数3人
17.00独立董事候选人的议案》
选举俞汉青先生为公司第五届董事会独立董事候√
17.01
选人
选举高允斌先生为公司第五届董事会独立董事候√
17.02
选人
17.03选举朱孔阳先生为公司第五届董事会独立董事候√
9选人《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会应选人数2人
18.00非职工代表监事候选人的议案》
选举朱卫兵先生为公司第五届监事会非职工代表√
18.01
监事
选举朱伟青先生为公司第五届监事会非职工代表√
18.02
监事
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
注：（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”对应的空格内
打“√”，多打或不打视为弃权。
（2）对于累积投票提案，请填报给某候选人的选举票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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