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证券代码:600358证券简称:国旅联合公告编号:2022-临025
国旅联合股份有限公司
监事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司监事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会2022年第一次临时会议于2022年4月28日(星期四)采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议、依法表决,通过了如下决议:
以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年第一季度报告书面审核意见》。
监事会对公司2022年第一季度报告的书面审核意见:
1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;
2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项;
3.在提出本意见前,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
特此公告。
国旅联合股份有限公司监事会
2022年4月30日 |
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