*ST浪奇:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000523 证券简称：*ST 浪奇 公告编号：2022－040
广州市浪奇实业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2021年度股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月24日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月24日上午9:15—9:259:30
—11:30和下午13:00—15:00
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
3、现场召开地点：本公司4号会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长赵璧秋先生
17、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共69人，代表股份633249525股，占上
市公司总股份的39.2732％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份
366941700股，占上市公司总股份的22.7572％。通过网络投票的股东62人，代表股份
266307825股，占上市公司总股份的16.5160％。
2、参与本次会议表决的中小股东63人，代表股份203893415股，占上市公司总
股份的12.6452％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份26841787股，占上市公司总股份的1.6647％。通过网络投票的中小股东61人，代表股份177051628股，占上市公司总股份的10.9805％。
3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，该项议案表决结果如下：
1、《2021年度董事会工作报告》。
表决情况：同意332200979股，占出席会议所有股东所持股份的96.1904%；反对917822股，占出席会议所有股东所持股份的0.2658%；弃权12238965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5439％。
其中，中小股东总表决情况：同意2915541股，占出席会议的中小股东所持股份的18.1401％；反对917822股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7106％；弃权
12238965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
76.1493％。
表决结果：通过。
2、《2021年度监事会工作报告》。
2表决情况：同意332123879股，占出席会议所有股东所持股份的96.1681％；反对994922股，占出席会议所有股东所持股份的0.2881％；弃权12238965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5439％。
其中，中小股东总表决情况：同意2838441股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6604％；反对994922股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1903％；弃权
12238965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
76.1493％。
表决结果：通过。
3、《2021年度财务决算》。
表决情况：同意332123879股，占出席会议所有股东所持股份的96.1681％；反对994922股，占出席会议所有股东所持股份的0.2881％；弃权12238965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5439％。
其中，中小股东总表决情况：同意2838441股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6604％；反对994922股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1903％；弃权
12238965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
76.1493％。
表决结果：通过。
4、《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
表决情况：同意332374799股，占出席会议所有股东所持股份的96.2407％；反对994922股，占出席会议所有股东所持股份的0.2881％；弃权11988045股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.4712％。
其中，中小股东总表决情况：同意3089361股，占出席会议的中小股东所持股份的19.2216％；反对994922股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1903％；弃权
11988045股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
74.5881％。
3表决结果：通过。
5、《2021年度利润分配预案》。
表决情况：同意332064359股，占出席会议所有股东所持股份的96.1508％；反对1054442股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权12238965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5439％。
其中，中小股东总表决情况：同意2778921股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2901％；反对1054442股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5606％；弃权
12238965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
76.1493％。
表决结果：通过。
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：同意332460979股，占出席会议所有股东所持股份的96.2657％；反对657822股，占出席会议所有股东所持股份的0.1905％；弃权12238965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5439％。
其中，中小股东总表决情况：同意3175541股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7578％；反对657822股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0929％；弃权
12238965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
76.1493％。
表决结果：通过。
7、《2022年日常关联交易预计的议案》。
表决情况：同意92076598股，占出席会议所有股东所持股份的87.2785％；反对1141842股，占出席会议所有股东所持股份的1.0823％；弃权12278965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的11.6391％。
其中，中小股东总表决情况：同意2651521股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4974％；反对1141842股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1044％；弃权
412278965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
76.3982％。
表决结果：通过。
8、《关于修订的议案》。
表决情况：同意332160979股，占出席会议所有股东所持股份的96.1788％；反对957822股，占出席会议所有股东所持股份的0.2773％；弃权12238965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5439％。
其中，中小股东总表决情况：同意2875541股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8913％；反对957822股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9594％；弃权
12238965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
76.1493％。
表决结果：通过。
9、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决情况：同意390724482股，占出席会议所有股东所持股份的99.3226％；反对2613282股，占出席会议所有股东所持股份的0.6643％；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
其中，中小股东总表决情况：同意201228733股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6931％；反对2613282股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2817％；弃权
51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10、《关于公司2022年非公开发行股票方案的议案》。
10.01、发行股票种类及面值。
5表决情况：同意390826602股，占出席会议所有股东所持股份的99.3486％；反对2551162股，占出席会议所有股东所持股份的0.6485％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：同意201330853股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7432％；反对2551162股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2512％；弃权
11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.02、发行方式和发行时间。
表决情况：同意390870622股，占出席会议所有股东所持股份的99.3598％；反对2507142股，占出席会议所有股东所持股份的0.6373％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：同意201374873股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7648％；反对2507142股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2296％；弃权
11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.03、发行对象及认购方式。
表决情况：同意390826602股，占出席会议所有股东所持股份的99.3486％；反对2551162股，占出席会议所有股东所持股份的0.6485％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：同意201330853股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7432％；反对2551162股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2512％；弃权
11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东
6代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.04、定价基准日、发行价格和定价原则。
表决情况：同意390724482股，占出席会议所有股东所持股份的99.3226％；反对2653282股，占出席会议所有股东所持股份的0.6745％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：同意201228733股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6931％；反对2653282股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3013％；弃权
11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.05、发行数量。
表决情况：同意390786602股，占出席会议所有股东所持股份的99.3384％；反对2591162股，占出席会议所有股东所持股份的0.6587％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：同意201290853股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7236％；反对2591162股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2708％；弃权
11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.06、募集资金规模及用途。
表决情况：同意391116902股，占出席会议所有股东所持股份的99.4224％；反对2220862股，占出席会议所有股东所持股份的0.5645％；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
7其中，中小股东总表决情况：同意201621153股，占出席会议的中小股东所持股
份的98.8856％；反对2220862股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0892％；弃权
51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.07、限售期。
表决情况：同意391034102股，占出席会议所有股东所持股份的99.4013％；反对2343662股，占出席会议所有股东所持股份的0.5958％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：同意201538353股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8450％；反对2343662股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1495％；弃权
11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.08、滚存利润分配安排。
表决情况：同意391512302股，占出席会议所有股东所持股份的99.5229％；反对1865462股，占出席会议所有股东所持股份的0.4742％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：同意202016553股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0795％；反对1865462股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9149％；弃权
11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.09、上市地点。
8表决情况：同意391589402股，占出席会议所有股东所持股份的99.5425％；反对1537442股，占出席会议所有股东所持股份的0.3908％；弃权262320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0667％。
其中，中小股东总表决情况：同意202093653股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1173％；反对1537442股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7540％；弃权
262320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1287％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.10、本次发行股东大会决议的有效期。
表决情况：同意391512302股，占出席会议所有股东所持股份的99.5229％；反对1574542股，占出席会议所有股东所持股份的0.4002％；弃权302320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0769％。
其中，中小股东总表决情况：同意202016553股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0795％；反对1574542股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7722％；弃权
302320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1483％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
11、《关于公司的议案》。
表决情况：同意391294702股，占出席会议所有股东所持股份的99.4676％；反对2083062股，占出席会议所有股东所持股份的0.5295％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：同意201798953股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9728％；反对2083062股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0216％；弃权
11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东
9代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
12、《关于公司的议案》。
表决情况：同意391545622股，占出席会议所有股东所持股份的99.5314％；反对1792142股，占出席会议所有股东所持股份的0.4556％；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
其中，中小股东总表决情况：同意202049873股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0958％；反对1792142股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8790％；弃权
51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
13、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决情况：同意631590383股，占出席会议所有股东所持股份的99.7380％；反对1607742股，占出席会议所有股东所持股份的0.2539％；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
其中，中小股东总表决情况：同意202234273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1863％；反对1607742股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7885％；弃权
51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
14、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》。
表决情况：同意391479102股，占出席会议所有股东所持股份的99.5145％；反对1858662股，占出席会议所有股东所持股份的0.4725％；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
10其中，中小股东总表决情况：同意201983353股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.0632％；反对1858662股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9116％；弃权
51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
15、《关于2022年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。
表决情况：同意391327902股，占出席会议所有股东所持股份的99.4760％；反对2049862股，占出席会议所有股东所持股份的0.5211％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：同意201832153股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9890％；反对2049862股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0054％；弃权
11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
16、《关于的议案》。
表决情况：同意631669763股，占出席会议所有股东所持股份的99.7505％；反对1317442股，占出席会议所有股东所持股份的0.2080％；弃权262320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0414％。
其中，中小股东总表决情况：同意202313653股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2252％；反对1317442股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6461％；弃权
262320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1287％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
11表决情况：同意391545622股，占出席会议所有股东所持股份的99.5314％；反对1832142股，占出席会议所有股东所持股份的0.4657％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：同意202049873股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0958％；反对1832142股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8986％；弃权
11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据公司重整计划，兴业资产管理有限公司、交通银行股份有限公司广东省分行等银行债权人对于上述第一至第八项议案事项无权表决。
公司独立董事在本次2021年度股东大会上进行了述职，两名独立董事的述职报告详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：李云舒、庞艳阳
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、法律意见书。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十五日
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