神农科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300189证券简称：神农科技公告编号：2022-027
海南神农科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年5月6日上午10:00。
（2）网络投票时间：2022年5月6日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为：2022年5月6日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：
00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2022年5月6日9：15至15：
00期间的任意时间。
2.现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6.本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东共9名，代表股份234889331股，占上市公司股
份总数的22.9384%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。为配合疫情防控工作，本次股东大会见证律师通过视频方式参会。二、提案审议和表决情况
本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1.《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：同意234881831股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968%；反对7500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意187400股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.1519%；反对7500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8481%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0%。
2.《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：同意234881831股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968%；反对7500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意187400股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.1519%；反对7500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8481%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0%。
3.《2021年度财务决算报告》
总表决情况：同意234881831股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968%；反对7500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意187400股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.1519%；反对7500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8481%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0%。
4.《2021年度利润分配预案》
总表决情况：同意234881831股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968%；反对7500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意187400股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.1519%；反对7500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8481%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0%。
5.《2021年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意234881831股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968%；反对7500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意187400股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.1519%；反对7500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8481%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0%。
6.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意234881831股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968%；反对7500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意187400股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.1519%；反对7500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8481%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0%。
7.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意234881831股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968%；反对7500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意187400股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.1519%；反对7500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8481%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0%。8.《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、瞿志勇先生、周跃明先生、张林新先生为公司第七届董事会非独立董事。
8.01提名曹欧劼女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意234874431股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9937%。
中小股东总表决情况：同意181000股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.8681%。
曹欧劼女士当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
8.02提名郑抗女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意234874431股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9937%。
中小股东总表决情况：同意181000股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.8681%。
郑抗女士当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
8.03提名陈君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意234874431股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9937%。
中小股东总表决情况：同意181000股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.8681%。
陈君先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
8.04提名瞿志勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意234874431股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9937%。
中小股东总表决情况：同意181000股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.8681%。瞿志勇先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
8.05提名周跃明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意234874431股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9937%。
中小股东总表决情况：同意181000股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.8681%。
周跃明先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
8.06提名张林新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意234839931股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9790%。
中小股东总表决情况：同意146500股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.1668%。
张林新先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
9.《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举涂显亚女士、孙益文女士、朱竹青女士为公司第七届董事会独立董事。
9.01提名涂显亚女士为公司第七届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意234869431股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9915%。
中小股东总表决情况：同意176000股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.3027%。
涂显亚女士当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
9.02提名孙益文女士为公司第七届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意234869431股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9915%。中小股东总表决情况：同意176000股，占出席会议的中小股股东所持股份
的90.3027%。
孙益文女士当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
9.03提名朱竹青女士为公司第七届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意234809431股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9660%。
中小股东总表决情况：同意116000股，占出席会议的中小股股东所持股份的59.5177%。
朱竹青女士当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
10.《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举冯辉女士、周巍先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
10.01提名冯辉女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意234904431股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0064%。
中小股东总表决情况：同意211000股，占出席会议的中小股股东所持股份的108.2606%。
冯辉女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
10.02提名周巍先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意234829481股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745%。
中小股东总表决情况：同意136050股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.8050%。
周巍先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、律师出具的法律意见国浩律师（上海）事务所律师施念清、邬文昊见证了本次股东大会并出具法
律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程
序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《2021年年度股东大会决议》；
2.《2021年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月六日