科兴制药:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2022-030
科兴生物制药股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月19日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B栋 19 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量144443827
普通股股东所持有表决权数量144443827
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.6941
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.6941
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14443615699.994600.000076710.0054
2、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14443615699.994600.000076710.0054
3、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14443615699.994600.000076710.00544、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14443615699.994600.000076710.0054
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14443615699.994600.000076710.0054
6、议案名称：关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14443615699.994600.000076710.0054
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股144443827100.000000.000000.00008、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14443615699.994600.000076710.0054
9、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14443615699.994676710.005400.0000
10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14443615699.994600.000076710.0054
11、议案名称：关于变更公司英文名称、修改公司章程并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14443615699.994676710.005400.0000（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
131778347100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
12401835100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
25597497.090400.000076712.9096
通股股东
其中：市值50
万以下普通股股7008.362200.0000767191.6378东市值50万以上
255274100.000000.000000.0000
普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2021
5年度利润分配方1265780999.939400.000076710.0606
案的议案关于公司2022年度董事、监事、
6高级管理人员薪1265780999.939400.000076710.0606
酬发放标准的议案关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
712665480100.000000.000000.0000
特定对象发行股票相关事宜的议案关于公司《2022年限制性股票激
81265780999.939400.000076710.0606励计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2022
9年限制性股票激1265780999.939476710.060600.0000励计划实施考核管理办法》的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.议案5、议案7-11属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2.议案5-9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、张舟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的
资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2022年5月20日