皖仪科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688600证券简称：皖仪科技公告编号：2022-043
安徽皖仪科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任
期将于2022年5月31日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
《公司章程》《董事会会议事规则》《监事会会议事规则》等法律法规的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员共7名，其中非独立董事4名、独立董事3名。公司于2022年5月23日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会对第五届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名臧牧先生、王腾生先生、黄文平先生、卢涛先生为第五届董事会非独立
董事候选人，同意提名竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生为第五届董事会独立董事候选人，其中罗彪先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生均已取得独立董事资格
证书和科创板独立董事学习证明。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司2022
年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会董事将自公司2022年
第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共3名，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名。公司于2022年5月23日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王国东先生、陈然先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
公司本次换届选举非职工代表监事尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司2022年
第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第四届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日附件：
第五届董事会非独立董事候选人简历
1.臧牧，1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。历任中科大
科技实业总公司中佳分公司销售经理、合肥众成机电有限公司销售经理、合肥皖
仪生物有限公司总经理；现任公司董事长、总经理。
截至2022年5月23日，臧牧先生直接持有公司52096834股，持股比例
39.07%，通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股962264股，持
股比例0.7217%。臧牧先生系公司控股股东、实际控制人，与公司现任副总经理臧辉先生存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2.黄文平，1968年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子
工程专业，毕业于清华大学，正高级工程师。历任合肥市电子技术研究所任工程师、安徽海宁阿波罗机电有限公司开发部长、合肥众成生物工程设备有限公司总工；现任公司董事、副总经理。
截至2022年5月23日，黄文平先生直接持有公司8141509股，持股比例
6.11%，通过合肥巨久企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有皖仪科技377358股，0.2830%。黄文平先生系持有公司5%以上股份的股东，与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3.王腾生，1974年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物
化学专业，高级经济师。历任合肥神鹿双鹤药业有限公司销售代表和办事处经理、合肥皖仪科技有限公司总经理助理、安徽四创电子股份有限公司任市场部主助理
和综合办公室主任；现任公司董事、副总经理，安徽原诺环保投资有限公司总经理。
截至2022年5月23日，王腾生先生直接持有公司509434股，持股比例0.38%。王腾生先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，
与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。4.卢涛，1984年3月生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任安徽轻工国际贸易股份有限公司任项目经理、安徽皖投工业投资有限公司项目经理、安徽省高新技术产业投资有限公司投资经理、安徽省创业投资有
限公司投资经理和高级投资经理，现任安徽省创业投资有限公司任投资三部副总经理。
截至2022年5月23日，卢涛先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的安徽省创业投资有限公司存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卢涛先生未持有本公司股票。
第五届董事会独立董事候选人简历
1.竺长安，1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，自动
控制专业，教授。1991年至今，任中国科学技术大学精密机械与精密仪器系教授；现任安徽文康科技有限公司监事、安徽省安泰科技股份有限公司独立董事、
瑞纳智能设备股份有限公司独立董事、安徽晶奇网络科技股份有限公司独立董事、中科美菱低温科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。
截至2022年5月23日，竺长安先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。竺长安先生未持有本公司股票。
2.罗彪，1978年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。
历任安徽省政府研究室办公室助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；中国科学技术大学管理学院副教授，历任 MBA中心副主任、MPM 中心主任、EMBA中心主任；现任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师，安徽舜禹水务股份有限公司独立董事及公司独立董事。
截至2022年5月23日，罗彪先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗彪先生未持有本公司股票。
3.刘长宽，1947年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。先
后为北京市昌平区粮食局工人、解放军3886部队战士、副班长，历任北京分析仪器厂、北京分析仪器研究所干部；现任中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长、常务副理事长及公司独立董事。
截至2022年5月23日，刘长宽先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘长宽先生未持有本公司股票。
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1.王国东，1980年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、硕士学位，电子与通信工程专业，毕业于中国科学技术大学。2003年至今，就职于皖仪科技，任产品线总监；现任公司产品线总监、监事会主席。
截至2022年5月23日，王国东先生直接持有公司679245股，持股比例0.51%。王国东先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，
与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2.陈然，1983年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算机应用专业。历任科大创新股份有限公司中佳分公司调试员、质检员，皖仪科技质检主管、项目副主任、项目主任、氦检项目主任；现任公司项目经理、监事。
截至2022年5月23日，陈然先生通过合肥巨久企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股皖仪科技37736股，持股比例0.0283%、通过安徽耀创企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股皖仪科技5660股，持股比例0.0042%。陈然先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。