航亚科技:无锡航亚科技股份有限公司2021年度股东大会会议决议公告

证券代码：688510证券简称：航亚科技公告编号：2022-020
无锡航亚科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日
（二）股东大会召开的地点：无锡市新东安路35号董事会办公室会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量119098675
普通股股东所持有表决权数量119098675
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.0939例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.0939
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事长严奇代行董事会秘书职责出席；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11909467599.996640000.003400.0000
6、议案名称：关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.00008、议案名称：关于公司2022年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股27184632100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
11、议案名称：关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
15、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
16、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
17、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
18、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
19、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000
20、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股119098675100.000000.000000.0000（二）累积投票议案表决情况
21、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）关于选举严奇先生为第三届董事会
21.0111583109297.2564是
非独立董事的议案关于选举阮仕海先生为第三届董事
21.0211583108697.2564是
会非独立董事的议案关于选举邵燃先生为第三届董事会
21.0311583108697.2564是
非独立董事的议案关于选举张敬国先生为第三届董事
21.0411583108697.2564是
会非独立董事的议案关于选举贾海宁先生为第三届董事
21.0511583108697.2564是
会非独立董事的议案关于选举王旭先生为第三届董事会
21.0611583108697.2564是
非独立董事的议案
22、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）关于选举朱和平先生为第三届董事
22.0111583108697.2564是
会独立董事的议案关于选举张晖明先生为第三届董事
22.0211583108697.2564是
会独立董事的议案关于选举王良先生为第三届董事会
22.0311583108997.2564是
独立董事的议案
23、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）关于选举陈默女士为第三届监事会
23.0111583108897.2564是
非职工代表监事的议案关于选举朱国有先生为第三届监事
23.0211583108697.2564是
会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）号关于2021年
5度利润分配方2780088999.985640000.014400.0000
案的议案关于2022年
9度日常关联交13271589100.000000.000000.0000
易预计的议案关于续聘公证天业会计师事
务所（特殊普
10通合伙）为公27804889100.000000.000000.0000
司2022年度审计机构的议案关于公司2022年度董事、监
1127804889100.000000.000000.0000
事薪酬方案的议案关于选举严奇
21.先生为第三届
2453730688.248100.000000.0000
01董事会非独立
董事的议案关于选举阮仕
21.海先生为第三
2453730088.2481
02届董事会非独
立董事的议案关于选举邵燃
21.先生为第三届
2453730088.2481
03董事会非独立
董事的议案关于选举张敬
21.国先生为第三
2453730088.2481
04届董事会非独
立董事的议案
21.关于选举贾海
2453730088.2481
05宁先生为第三届董事会非独
立董事的议案关于选举王旭
21.先生为第三届
2453730088.2481
06董事会非独立
董事的议案关于选举朱和
22.平先生为第三
2453730088.2481
01届董事会独立
董事的议案关于选举张晖
22.明先生为第三
2453730088.2481
02届董事会独立
董事的议案关于选举王良
22.先生为第三届
2453730388.2481
03董事会独立董
事的议案关于选举陈默女士为第三届
23.
监事会非职工2453730288.2481
01
代表监事的议案关于选举朱国有先生为第三
23.
届监事会非职2453730088.2481
02
工代表监事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案12为特别决议事项，已经出席本次股东大会会议的股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。
2、议案5、议案9、议案10、议案11、议案21、议案22、议案23对中小
投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：张晴、范艺娜
2、律师见证结论意见：
无锡航亚科技股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序、本次会议
召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章
程的规定，以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2022年5月19日