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光峰科技:2021年年度股东大会决议公告

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光峰科技:2021年年度股东大会决议公告

gold 发表于 2022-5-26 00:00:00 浏览:  505 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接
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证券代码:688007证券简称:光峰科技公告编号:2022-054
深圳光峰科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月25日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数44
普通股股东人数44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量193039617
普通股股东所持有表决权数量193039617
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.6364例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)42.6364
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由公司董事长李屹先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,参会董事以现场结合通讯方式出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席本次股东大会,副总经理列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股19289050899.92271491090.077300.0000
2、议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股19289050899.92271491090.077300.0000
3、议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股19289050899.92271491090.077300.00004、议案名称:《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股19245126799.69525883500.304800.0000
5、议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股19245126799.69525883500.304800.0000
6、议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股19289050899.92271491090.077300.0000
7、议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股19262383499.78464157830.215400.0000
8、议案名称:《关于公司及其摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股19289050899.92271491090.077300.0000
9、议案名称:《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股2615374299.43311491090.566900.0000
10、议案名称:《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股19289050899.92271491090.077300.0000
11、议案名称:《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股19286090899.90741787090.092600.000012、议案名称:《关于公司及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票比例
票数比例(%)票数比例(%)数(%)
普通股16920615387.65352383346412.346500.000013、议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例(%)票数比例(%)数(%)
普通股16920615387.65352383346412.346500.000014、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例(%)票数比例(%)数(%)
普通股16922314887.66232381646912.337700.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普
126982508100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
58840576100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
680075094.23844157835.761600.0000
通股股东
其中:市值50
万以下普通股18367682.98063767217.019400.0000股东市值50万以
661707494.59463781115.405400.0000
上普通股股东(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例(%)票数比例(%)票数
(%)《关于公司董事2021年度
26340.000
4薪酬及202281.742558835018.25750
1720年度薪酬方案的议案》《关于公司
7390的议案》《关于2022年度预计公司30730.000
995.37291491094.62710日常关联交易4130的议案》《关于续聘公司2022年度
30730.000
10财务和内部控95.37291491094.62710
4130
制审计机构的议案》《关于为公司董监高人员购30430.000
1194.45431787095.54570
买责任险的议8130案》《关于公司
3870及其摘要的议案》《关于公司
的议案》《关于提请股东大会授权董
24860.000
14事会办理202277.156473614022.84360
3820年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第12、13、14项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的
股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。
2、第4、7、9、10、11、12、13、14项议案对中小投资者进行单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资
有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深
圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)、BLACKPINE
Investment Corp. Limited。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所
律师:张慧丽、成越
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022年5月26日
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