泉阳泉:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600189证券简称：泉阳泉公告编号：临2022-027
吉林泉阳泉股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二）股东大会召开的地点：吉林省长春市延安大街1399号公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
其中 A股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）272986164
其中：A股股东持有股份总数 272986164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）38.1693
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 38.1693
（四）表决方式和大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，会议由公司总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书金明女士、副总经理王海先生、副总经理王作臣先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 272467564 99.8100 518600 0.1900 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 272467564 99.8100 518600 0.1900 0 0.0000
3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 272467564 99.8100 518600 0.1900 0 0.00004、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 272467564 99.8100 518600 0.1900 0 0.0000
5、议案名称：《2021年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 272467564 99.8100 518600 0.1900 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2022年度公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 272467564 99.8100 518600 0.1900 0 0.0000
7、议案名称：2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 272467564 99.8100 518600 0.1900 0 0.0000
8、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 272467564 99.8100 518600 0.1900 0 0.0000
9、议案名称：关于2022年度与日常经营相关的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 118841427 99.5655 518600 0.4345 0 0.0000
10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 272467564 99.8100 518600 0.1900 0 0.0000
11、议案名称：关于转让红石林业分公司资产负债的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 118841427 99.5655 518600 0.4345 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）
（%）
42021年度利润分配方案1876710297.31095186002.689100.0000
6关于续聘2022年度公司审1876710297.31095186002.689100.0000
计机构的议案
9关于2022年度与日常经营1876710297.31095186002.689100.0000
相关的关联交易的议案
10关于计提资产减值准备的1876710297.31095186002.689100.0000
议案
11关于转让红石林业分公司1876710297.31095186002.689100.0000
资产负债的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案9应回避表决的关联股东名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林省泉阳林业局、常州璞信通远创业投资合伙企业（有限合伙）、赵志华、陈爱莉、赵永春；议案11应回避表决的关联股东名称：中国吉
林森林工业集团有限责任公司、吉林省泉阳林业局。
2、本次股东大会议案4、议案6、议案9、议案10、议案11的5%以下股东
表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所
律师：刘季、陈凤久
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。
三、备查文件目录
1、吉林泉阳泉股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、吉林今典律师事务所关于吉林泉阳泉股份有限公司2021年年度股东大
会的法律意见书。
吉林泉阳泉股份有限公司
2022年5月21日