海优新材:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688680证券简称：海优新材公告编号：2022-054
上海海优威新材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月23日
（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量40274080
普通股股东所持有表决权数量40274080
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.9339例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.9339
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、董事会秘书李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4027388099.99952000.000500.0000
2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4027388099.99952000.000500.0000
3、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4027388099.99952000.000500.0000
4、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4027388099.99952000.000500.0000
5、议案名称：关于公司2021年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4027388099.99952000.000500.0000
6、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4027388099.99952000.000500.0000
7、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股4027388099.99952000.000500.0000
8、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4027388099.99952000.000500.0000
9、议案名称：关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4027388099.99952000.000500.0000
10、议案名称：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4027388099.99952000.000500.0000
11、议案名称：关于2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4027388099.99952000.000500.0000（二）涉及重大事项应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2021年度利润分配
659825699.96662000.033400.0000
预案的议案关于公司2022年度董事薪酬
759825699.96662000.033400.0000
的议案关于公司2022年度监事薪酬
859825699.96662000.033400.0000
的议案关于公司续聘2022年度会计
1059825699.96662000.033400.0000
师事务所的议案
议案名称：关于2022年度公
11司与合并报表范围内子公司59825699.96662000.033400.0000
互相提供担保的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案6、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：罗毅平、薛洁琼
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022年5月24日
*报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。