ST森源:森源电气2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002358 证券简称：ST 森源 公告编号：2022-021
河南森源电气股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2022年5月27日（星期五）上午10:00
网络投票时间：2022年5月27日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月27日上午9:15—
9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事、总经理曹宏先生本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共3人，代表公司股份207309615股，占公司总股份929756977股的22.2972%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票的股东34人，代表股份179887911股，占公司总股份的19.3478%。
上述现场与网络出席股东共37名，代表股份数为387197526股，占公司总股份929756977股的比例为41.6450%；其中中小股东32名，代表股份数为76057677股，占公司总股份929756977股的比例为8.1804%。
1公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，公司聘请的见证律师北
京市君致律师事务所律师通过视频通讯方式见证了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意386559326股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8352%；反对
631900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1632%；弃权6300股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的0.0016%。
中小股东表决情况：
同意75419477股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.1609%；
反对631900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.8308%；弃权6300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0083%。
表决通过。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意386559326股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8352%；反对
631900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1632%；弃权6300股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的0.0016%。
中小股东表决情况：
同意75419477股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.1609%；
反对631900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.8308%；弃权6300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0083%。
表决通过。
3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意386559326股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8352%；反对
631900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1632%；弃权6300股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的0.0016%。
中小股东表决情况：
2同意75419477股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.1609%；
反对631900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.8308%；弃权6300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0083%。
表决通过。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意386559326股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8352%；反对
631900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1632%；弃权6300股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的0.0016%。
中小股东表决情况：
同意75419477股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.1609%；
反对631900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.8308%；弃权6300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0083%。
表决通过。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》
总表决情况：
同意386559326股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8352%；反对
631900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1632%；弃权6300股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的0.0016%。
中小股东表决情况：
同意75419477股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.1609%；
反对631900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.8308%；弃权6300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0083%。
表决通过。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意386761226股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8873%；反对
430000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1111%；弃权6300股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的0.0016%。
3中小股东表决情况：
同意75621377股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.4264%；
反对430000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5654%；弃权6300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0083%。
表决通过。
7、审议通过了《关于关联方延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》
总表决情况：
同意128105877股，占出席会议具有表决权股东所持股份的71.2143%；反对
51775734股，占出席会议具有表决权股东所持股份的28.7822%；弃权6300股，占
出席会议具有表决权股东所持股份的0.0035%。
中小股东表决情况：
同意75416477股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.1570%；
反对634900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.8348%；弃权6300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0083%。
关联股东河南森源集团有限公司、楚金甫先生、河南隆源投资有限公司回避了表决。
表决通过。
8、审议通过了《关于拟补选董事的议案》
总表决情况：
同意386559326股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8352%；反对
631900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1632%；弃权6300股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的0.0016%。
中小股东表决情况：
同意75419477股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.1609%；
反对631900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.8308%；弃权6300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0083%。
表决通过。
9、审议通过了《关于拟补选监事的议案》
总表决情况：
4总表决情况：
同意386559326股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8352%；反对
631900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1632%；弃权6300股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的0.0016%。
中小股东表决情况：
同意75419477股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.1609%；
反对631900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.8308%；弃权6300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0083%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2022年5月28日
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