九鼎投资:九鼎投资2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600053证券简称：九鼎投资公告编号：临2022-035
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）328816244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.8444
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长康青山先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书易凌杰先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 328816244 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 328816244 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 328816244 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 328816244 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 328816244 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 328816244 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：未来三年（2022-2024年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 328816244 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
313737309100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
14338541100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
740394100.000000.000000.0000
通股股东
其中:市值50
万以下普通股421295100.000000.000000.0000股东市值50万以上
319099100.000000.000000.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2021年度利润分配
510040394100.000000.000000.0000
预案关于聘请2022年度财务
6审计机构及内控审计机10040394100.000000.000000.0000
构的议案
未来三年（2022-2024年）
710040394100.000000.000000.0000
股东回报规划
(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
议案7为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案1-6为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈阳、修瑞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2022年5月14日