大连重工:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2022-052
大连华锐重工集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会增加议案的情况：2022年5月9日，公司控股股东大连
重工·起重集团有限公司（以下简称“重工起重集团”）提议公司董事会在
本次股东大会审议事项中增加《关于增补董事的议案》。公司董事会经核查，重工起重集团的提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将《关于增补董事的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议，并于2022年5月10日发出《关于召开2021年度股东大会的补充通知》（公告编号：2022-047）。
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2022年5月20日15:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：本次会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。
第1页共6页6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有效表决权的股份总数为1218899533股，占公司总股本1931370032股的
63.1106%。
其中：
1.出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有效表决权的
股份总数为1200880758股，占公司总股本的62.1777%。
2.通过网络投票的股东及股东代表共8人，代表有效表决权的
股份总数为18018775股，占公司总股本的0.9330%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意1217085133股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8511%；反对1662300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1364%；弃权
152100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0125%。
其中，中小股东表决结果为：同意16204375股，占出席会议中小股东所持股份的89.9305%；反对1662300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2254%；弃权152100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8441%。
第2页共6页2.审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意1217085133股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8511%；反对1662300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1364%；弃权
152100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0125%。
其中，中小股东表决结果为：同意16204375股，占出席会议中小股东所持股份的89.9305%；反对1662300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2254%；弃权152100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8441%。
3.审议通过《2021年年度报告及其摘要》
表决结果：同意1217085133股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8511%；反对1662300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1364%；弃权
152100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0125%。
其中，中小股东表决结果为：同意16204375股，占出席会议中小股东所持股份的89.9305%；反对1662300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2254%；弃权152100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8441%。
4.审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意1217085133股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8511%；反对1662300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1364%；弃权
152100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0125%。
其中，中小股东表决结果为：同意16204375股，占出席会
第3页共6页议中小股东所持股份的89.9305%；反对1662300股，占出席会
议中小股东所持股份的9.2254%；弃权152100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8441%。
5.审议通过《2021年度利润分配方案》
表决结果：同意1217237233股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8636%；反对1662300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1364%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意16356475股，占出席会议中小股东所持股份的90.7746%；反对1662300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2254%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意1217085133股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8511%；反对1662300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1364%；弃权
152100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0125%。
其中，中小股东表决结果为：同意16204375股，占出席会议中小股东所持股份的89.9305%；反对1662300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2254%；弃权152100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8441%。
7.审议通过《关于修订及、的议案》
表决结果：同意1217237233股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8636%；反对1662300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1364%；弃权0
第4页共6页股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意16356475股，占出席会议中小股东所持股份的90.7746%；反对1662300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2254%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.审议通过《关于增补董事的议案》
选举孟伟先生为公司第五届董事会非职工董事。
增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意1217237233股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8636%；反对1662300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1364%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意16356475股，占出席会议中小股东所持股份的90.7746%；反对1662300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2254%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2021年度述职报告。
《2021年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、穆晓霞
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
第5页共6页会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司2021年度股东大会会议决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年5月21日